Directa Sim — AGM Information 2024

Dec 18, 2024

Informazione Regolamentata n. 20242-84-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 18 Dicembre 2024 15:59:49		Euronext Growth Milan
Societa'	:	DIRECTA SIM
Identificativo Informazione Regolamentata	:	199580
Utenza - Referente	:	DIRECTASIMN01 - -
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	18 Dicembre 2024 15:59:49
Data/Ora Inizio Diffusione	:	18 Dicembre 2024 15:59:49
Oggetto	:	Deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Directa
Testo del comunicato

Si veda il testo in Allegato.

L'Assemblea di Directa SIM approva i da7 di bilancio 2023, nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per il triennio 2024/2026

Approvato dal CDA il nuovo organigramma: entrano in Società Antonio Spallanzani quale Vice Presidente e Stefano D'Orazio come nuovo DireKore Commerciale

Gli Amministratori Indipenden7 diventano il 50% del Consiglio

Nomina7 il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e il Comitato per le operazioni con par7 correlate

Approvato il buy back fino a 4 milioni di Euro

Torino, 23 aprile 2024

Directa SIM, società quotata su Euronext Growth Milan, comunica che in data odierna si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisF che ha, fra le altre, approvato i brillanF risultaF dell'anno 2023 e nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Al termine della Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società che ha, fra gli altri punF all'ordine del giorno, nominato Vice-Presidente l'Avv. Antonio Spallanzani e Amministratore Delegato il Dr. Andrea Busi.

Il Consiglio ha altresì approvato un nuovo organigramma aziendale che segna l'ingresso in Società del Dr. Stefano D'Orazio nel ruolo di DireSore Commerciale.

Al termine di entrambe le riunioni il Professor Massimo Segre, Presidente della Società, ha dichiarato: "Con l'approvazione del Bilancio e la nomina del nuovo Consiglio inizia un triennio in cui pun7amo a proseguire nel percorso di crescita straordinario che ha cara9erizzato gli ul7mi anni e a raggiungere nuovi traguardi. Sono orgoglioso di poter presentare figure pres7giose che hanno scelto di unirsi a Directa per le nuove sfide che ci a9endono: l'Avv. Antonio Spallanzani che si dis7ngue per il pres7gio e la lunga esperienza nel se9ore finanziario ricoprirà la carica di Vice Presidente, mentre il Dr. Stefano D'Orazio, proveniente dalla mul7nazionale Adobe, ha puntato su Directa per contribuire, con il suo bagaglio di competenze e la sua intraprendenza, al conseguimento di nuovi importan7 successi".

Approvazione del bilancio 2023

L'assemblea ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 che chiude con un uFle d'esercizio pari a Euro 8.147.539. L'assemblea ha altresì deliberato la distribuzione di un dividendo pari a euro 0,17 per azione (un centesimo di euro in più rispeSo al precedente esercizio) al lordo delle eventuali ritenute di legge, per un totale di Euro 3.187.500.

Tale distribuzione avrà luogo a parFre dal giorno 15 maggio 2024 (con stacco cedole il 13 maggio 2024 e "record date" il 14 maggio 2024).

Il fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea contenente il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, corredaF dalla relazione del Collegio Sindacale e dalle relazioni della Società̀di Revisione KPMG S.p.A., sono a disposizione degli azionisF sul sito www.directa.it, sezione Investor RelaFons.

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Nomina del Consiglio di amministrazione

L'Assemblea ordinaria degli AzionisF ha nominato, con il meccanismo del voto di lista, il nuovo Consiglio di Amministrazione di Directa SIM, prevenFvamente definendone in 8 il numero dei componenF e stabilendo in 3 esercizi sociali (e così sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relaFvo all'esercizio sociale che si chiuderà al 2026) la durata del relaFvo incarico.

I componenF del nuovo Consiglio di Amministrazione sono staF trag dalle due liste depositate:

• Lista n° 1) "FUTURO" presentata da Futuro S.r.l. Ftolare di n° 9.376.286 azioni, pari al 50,006% del capitale sociale.
• Lista n°2) "MARIO FABBRI" presentata dall'Ing. Mario Fabbri Ftolare di n° 1.685.714 azioni, pari all'8,99% del capitale sociale.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

• 1. Massimo SEGRE Presidente
• 1. Antonio SPALLANZANI Consigliere indipendente
• 1. Andrea BUSI Consigliere
• 1. Noemi MONDO Consigliere
• 1. Mario FABBRI Consigliere
• 1. Irene BALLINI Consigliere indipendente
• 1. Cataldo PICCARRETA Consigliere indipendente
• 1. Alessandra CAVAGNETTO Consigliere indipendente

Sulla base della documentazione prodoSa dagli interessaF alla Società, gli Amministratori: Antonio Spallanzani, Irene Ballini, Cataldo Piccarreta e Alessandra CavagneSo hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiF di indipendenza previsF dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

L'Assemblea della Società ha altresì confermato il Prof. Massimo Segre quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria degli AzionisF ha inoltre deliberato di riconoscere al Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo complessivo pari a € 10.000 per ogni Consigliere, restando inteso che gli ulteriori compensi fissi e variabili a favore dei componenF del Consiglio di Amministrazione invesFF di parFcolari cariche sono determinaF dal Consiglio di Amministrazione, senFto il parere del Collegio Sindacale.

I curricula vitae dei Consiglieri stessi e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società.

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Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ordinaria degli AzionisF ha nominato, con il meccanismo del voto di lista, il nuovo Collegio Sindacale di Directa SIM, che rimarrà in carica per 3 esercizi e più precisamente sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relaFvo all'esercizio sociale che si chiuderà al 2026, fissandone altresì i relaFvi emolumenF.

I membri del nuovo Collegio Sindacale sono staF trag dall'unica lista depositata, presentata dall'azionista Futuro S.r.l. Ftolare complessivamente di n° 9.376.286 azioni, pari al 50,006% del capitale sociale.

Il nuovo Collegio Sindacale risulta così composto:

• 1) Luca ASVISIO Presidente del Collegio Sindacale
• 2) Emanuela CONGEDO Sindaco Effegvo
• 3) Francesca SCARAZZAI Sindaco Effegvo
• 4) Roberto CODA Sindaco Supplente
• 5) Simona VALLE Sindaco Supplente

L'Assemblea ha nominato, ai sensi dello statuto della Società, il Presidente del Collegio Sindacale nella persona del Dr. Luca Asvisio.

L'Assemblea degli AzionisF ha inoltre deliberato di fissare il compenso speSante ai Sindaci Effegvi, stabilito in complessivi Euro 59mila annui, nel modo seguente:

• Euro 25.000 a favore del Presidente del Collegio Sindacale
• Euro 17.000 a favore di ciascuno degli altri due Sindaci effegvi.

I curricula dei Sindaci e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società.

Esame e approvazione delle PoliFche di remunerazione

L'Assemblea ha approvato l'aggiornamento delle PoliFche in materia di remunerazione e incenFvazione di Directa SIM S.p.A. e del gruppo ad essa facente capo per l'esercizio 2024 e le inerenF modalità aSuaFve, il tuSo come descriSo nei documenF "Piano di IncenFvazione Annuale" e "PoliFca per l'individuazione del Personale più Rilevante".

Ha altresì approvato il contenuto della relazione sulla remunerazione avente ad oggeSo l'informaFva annuale sull'aSuazione del sistema di remunerazione ed incenFvazione nell'esercizio 2023 di Directa SIM S.p.A. e del gruppo ad essa facente capo, il tuSo come descriSo nel documento "Resoconto sull'applicazione del Piano di IncenFvazione 2023".

Da ultimo l'Assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogni più̀ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nelrispeSo della normaFva applicabile e alle formalità e agli ag a queste connessi e/o conseguenF, ivi compreso quello di introdurre nella stessa eventuali variazioni o integrazioni che si rendessero necessarie e/o opportune in relazione a richieste o raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza o della società di gesFone del mercato.

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Conferimento al Consiglio di Amministrazione di un'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie

L'Assemblea degli AzionisF di Directa SIM ha conferito al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie per massimi euro 4 milioni.

In parFcolare l'Assemblea ha autorizzato l'organo amministraFvo all'acquisto di azioni ordinarie di Directa SIM S.p.A., in una o più volte, per un periodo di 18 mesi, con le seguenF modalità:

• il numero massimo di azioni acquistate, tenuto conto delle azioni Directa SIM S.p.A. di volta in volta possedute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non potrà essere complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società;
• gli acquisF saranno effeSuaF ad un corrispegvo unitario non inferiore né superiore di oltre il 15% rispeSo al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, fermo restando il corrispegvo massimo pari, in ogni caso, a Euro 4.000.000 (quaSro milioni). Non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ulFma operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effeSuato l'acquisto in termini di volumi, i quanFtaFvi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del Ftolo Directa SIM nei 20 giorni di negoziazione precedenF le date di acquisto.

L'Assemblea ha altresì autorizzato il Consiglio di Amministrazione a disporre delle azioni proprie

acquistate, in una o più volte, senza limiF temporali, nei modi ritenuF più opportuni nell'interesse della Società e nel rispeSo della normaFva applicabile.

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Scarico di responsabilità nei confronF dell'Amministratore Delegato uscente Vincenzo Tedeschi

L'Assemblea ha deliberato di rinunziare, perfezionando il relaFvo scarico di responsabilità, a qualsivoglia domanda, azione o pretesa, occasionata dall'esecuzione e dalla cessazione dell'ufficio di amministratore, salvi i casi di dolo o colpa grave imputabili all'Ing. Vincenzo TEDESCHI.

L'Assemblea dei soci ha altresì raFficato l'operato dell'Ing. TEDESCHI in ragione dell'ufficio di amministratore, rinunziando -sempre fag salvi i casi di dolo o colpa grave al medesimo imputabili - all'esercizio di qualsiasi pretesa o azione, ivi incluse le azioni di responsabilità e/o di risarcimento danno ai sensi e per gli effeg degli arS. 2393 e 2393 bis del codice civile, nei confronF dell' Ing. TEDESCHI per l'agvità dal medesimo espletata nell'esercizio dell'ufficio di amministratore per l'intera durata del medesimo.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione sul sito della società e sul sito di Borsa Italiana.

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Riunione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la procedura sui criteri qualitaFvi e quanFtaFvi di significaFvità delle relazioni potenzialmente rilevanF ai fini della valutazione dei requisiF di indipendenza degli amministratori ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento EmiSenF Euronext Growth Milan, anche in applicazione di quanto disposto dall'art. 148, comma 3, del Decreto LegislaFvo n. 58 del 24 febbraio 1998.

La nuova procedura è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.directa.it, nella sezione Investor RelaFon.

Il Consiglio ha quindi posiFvamente verificato la sussistenza dei requisiF di indipendenza degli amministratori qualificaFsi come indipendenF, ossia gli amministratori Avv. Antonio SPALLANZANI, Dr.ssa Irene BALLINI, Dr.ssa Alessandra CAVAGNETTO e Rag. Cataldo PICCARRETA. QuaSro amministratori su un totale di oSo risultano quindi indipendenF.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'Avv. Antonio SPALLANZANI Vice Presidente e Lead Independent Director.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di isFtuire il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, composto dai Consiglieri IndipendenF Avv. Antonio SPALLANZANI (Presidente), Dr.ssa Irene BALLINI e Rag. Cataldo PICCARRETA, nonché il Comitato per le Operazioni con ParF Correlate,

composto dai Consiglieri IndipendenF Avv. Antonio SPALLANZANI, Dr.ssa Irene BALLINI e Dr.ssa Alessandra CAVAGNETTO.

E' stato approvato il nuovo organigramma della Società con la nomina del Dr. Andrea BUSI ad Amministratore Delegato e l'ingresso del Dr. Stefano D'Orazio, proveniente da Adobe Systems, a DireSore Commerciale.

E' stato infine nominato il nuovo Investor RelaFons Manager in persona del Dr. Alessandro COMMITO, anch'egli nuovo ingresso proveniente da Envent, che ricoprirà anche il ruolo di Responsabile Strategie e Innovazione.

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Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor RelaFons del sito directa.it.

Directa Sim è stata fondata nel 1995 per consentire all'investitore privato di operare direttamente sui mercati, quando la Borsa Italiana concentrava i propri scambi sul telematico abbandonando "le grida". L'8 novembre 1995 il primo ordine in Borsa parte dagli uffici torinesi di Directa Sim, utilizzando un collegamento dati su linea telefonica tramite modem. Nel 1996 il fenomeno si amplia velocemente: è la nascita del trading online come servizio accessibile a tutti e di tale fenomeno Directa Sim è il pioniere. Directa Sim cambia per sempre la storia degli investimenti in Italia. Oggi, con oltre 80.000 conti attivi e circa 5 miliardi di asset, la sua mission è offrire a tutti la libertà di investire autonomamente attraverso una tecnologia accessibile.

CFO & Investor Relations Manager: Andrea Busi

tel.+39 011 0884170 ir@directa.it

Media Relations: Silvia Bertero mob. +39 338 8536541 silvia.bertero@directa.it

Euronext Growth Advisor:

EnVent Italia SIM S.p.A. Via degli Omenoni 2 20121 Milano Giancarlo D'Alessio gdalessio@envent.it

Fine Comunicato n.20242-84-2024	Numero di Pagine: 8