DIRANSA SRL — AGM Information 2021

May 17, 2021

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA DECRETO Nº 754/95	COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
LEY Nº 23412	L 001992042
	Rúbrica Nº: 13055-13
Pertenece a: DIRANSA SAN LUIS SOCIEDAD ANONIMA
Domicilio: AVENIDA BELGRANO 863 Piso 5
Libro: ACTAS DE ASAMBLEAS Consta de: 0200 páginas	Número de Libros -1.
	Observaciones: Se rubrica por cambio de jurisdicción nacional
	Libro antecedente rubricado en fecha 26/09/85 en el Juzgado de Paz Letrado y Registral de la Poia. de San Luis.
Se rubrica a partir de la página 64.-	Cambio a Jurisdicción Nacional inscripto con fecha 24/09/10
con Nº 17837 y Lº 51.-
	En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado
	de la Ciudad de Buenos Aires. 1782
para actuar en el Registro Notarial Nro.
Buenos Aires $11$ de Marzo	OSVALDO R. LIBERATI de AREA INTERVENCION Y RUBRICA DE LIBROS
	MAT. 4975 CRIBANO PUBL

and the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the com

$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^d$

$\bar{R}$

$-127$

Registro de Asistencia a Asambleas, y de las actas de Directorio, preparar dictámenes, solicitar vistas y presentar escritos, suscribir instrumentos públicos y privados, escrituras, comptementarias, y cuantos más documentos fueren necesarios, siendo la presente enumeración ejemplificativa y no taxativa de sus facultades. Por último, en cumplimiento de la dispuesto en el artículo 14 de la Resolución General N° 7/15 de la Inspección General de Justicia, se consigna el número de fax (011) 4114 3001 y la dirección especial de correo electrónico notificaciones igj@pagbam.com.ar, donde la Inspección General de Justicia podrá dirigir a la Sociedad las notificaciones o comunicaciones que fueren fruto del ejercicio de sus funciones de fiscalización. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la the work away the time in the same of sesión siendo las 16:00 horas.

(1) 标准设计数据

"公司出版 机可能。"

Heale

Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 50: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de noviembre de 2018, se constituye en primera convocatoria, en la sede social sita en Av. Belgrano 863, Piso 5°, de esta Ciudad, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de DIRANSA SAN LUIS S.A. (la "Sociedad") en los términos del artículo 237, tercera parte, de la Ley 19.550 (Asamblea Unánime). Se cuenta con la presencia de dos accionistas que concurren por representación, totalizando 97.754 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de \$100 valor nominal cada una, y con derecho a un voto por acción, según consta en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, del cual resulta que concurren accionistas que representan la totalidad del capital social. Contándose con el quórum legal para las Asambleas Unánimes, siendo las 14:00 horas, se abre el acto bajo la presidencia del Sr. Juan Sebastián Ron, quien pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2018. Consideración de su resultado. Dispensa de los requisitos del Art. 307 de la Res. Gral. IGJ 07/2015. 3) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio.

A continuación, se pone a consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Al respecto, se resuelve por unanimidad de vatos que todos los accionistas presentes suscriban el acta de Asamblea.

Acto seguido, se pone a consideración de los presentes el segundo punto del Orden del Día: 2) Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2018. Consideración de su resultado. Dispensa de los requisitos del Art. 307 de la Res. Gral. IGJ 07/2015. Al respecto, luego de una breve deliberación y atento a que dicha documentación ha sido distribuida con debida antelación a los Señores Accionistas, se resuelve por unanimidad de votos omitir su lectura y aprobarla en su totalidad en la forma en que ha sido presentada por el Directorio y se encuentra transcripta en el Libro de Inventario y Balances, dejándose constancia que la memoria presentada resulta ser una descripción suficiente del ejercicio 2017 y de las perspectivas para el año 2018, dispensándose al Directorio de cumplir con los requisitos exigidos por el Art. 307 de la Resolución General IGJ N° 07/2015 en virtud del Artículo 308 de dicha Resolución. Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que el ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2018 arrojó una ganancia que asciende a la suma de \$83.714.427 por lo que los resultados acumulados al cierre del ejercicio ascienden a la suma de \$93.314.427. En virtud de ello, luego de una breve deliberación, se resuelve por unanimidad de votos: (i) aprobar el resultado del ejercicio; y (ii) destinar el importe total, es decir, la suma de \$93.314.427 a incrementar la cuenta Otras Reservas para futuras inversiones de la Sociedad, atento a ya encontrarse completamente constituida la Reserva Legal en los términos del Art. 70 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

Seguidamente, se pone a consideración de los presentes el tercer y último punto del Orden del Día: 3) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio. Al respecto, se resuelve por unanimidad de votos aprobar la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2018 y hasta la fecha de la presente Asamblea. Asimismo, los Sres. Accionistas agradecen a los Sres. miembros del Directorio la renuncia presentada a los honorarios que pudieran corresponderles por el ejercicio finalizado al 31 de agosto de 2018, y en consecuencia se resuelve por unanimidad de votos no aprobar honorarios por su desempeño en dichos mandatos.

Finalmente, se resuelve por unanimidad de votos autorizar en los términos del Art. 37 de la Resolución General IGJ 7/15, a todos los Directores y a los Dres. Vanina Mabel Veiga, Adela Alicia Codagnone, Pablo Gabriel Noseda, Estefanía Paula Balduzzi, Catalina Susana Mones Ruiz, Juan Agustin Negri y Maria Lourdes Arias y a las Srtas. Josefina Oñate Muñoz, Trinidad Olivera Demarchi y Lucia Campos para que, en nombre y representación de la Sociedad y actuando una cualquiera de ellas, eleve la presente acta a escritura pública o en su caso otorgue los instrumentos privados correspondientes y realice todos los actos y gestiones que sean necesarios para obtener de la Inspección General de Justicia y demás organismos de contralor que pudieren corresponder, la inscripción de la presente resolución, con facultades para efectuar publicaciones de avisos y edictos, aceptar las modificaciones que fueren requeridas por dichos organismos y proponer, en su caso, textos alternativos, pudiendo suscribir escritos, escrituras complementarias, rectificatorias o aclaratorias de los instrumentos públicos y/o privados que se hubieran otorgado y recurrir las decisiones que recaigan al respecto. Por último, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Resolución General Nº 7/15 de la Inspección General de Justicia, se consigna el número de fax (011) 4114 3001 y la dirección especial de correo electrónico notificaciones igj@pagbam.com.ar, donde la Inspección General de Justicia podrá dirigir a la Sociedad las notificaciones o comunicaciones que fueren fruto del ejercicio de sus funciones de fiscalización. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las $15:00$ horas.

traco 60

$\mathbf{r}$

$\bar{z}$

ausänds av vodaa, maarekonses

are some an interest in the the operation was also be waited to serve the company

重建和,VACVIDE