Diös Fastigheter

AGM Information • Mar 11, 2011

PRESSMEDDELANDE

Östersund den 11 mars 2011

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I DIÖS FASTIGHETER AB (PUBL)

Anmälan

FAKTA OM DIÖS FASTIGHETER

Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet, på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger 140 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 700 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 5,2 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, Skellefteå samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.

DIÖS FASTIGHETER AB	BESÖKSADRESS:	BOX 188	TEL +46 770 33 22 00	INFO@DIOS.SE	ORG NR 556501-1771
HUVUDKONTOR	RINGVÄGEN 4	SE-831 22 ÖSTERSUND	FAX +46 63 663 04 00	WWW.DIOS.SE	SÄTE: ÖSTERSUND

Dagordning

• 1. Stämmans öppnande.
• 1. Val av ordförande vid stämman.
• 1. Upprättande och godkännande av röstlängd.
• 1. Godkännande av dagordning.
• 1. Val av en eller två justeringsmän.
• 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
• 1. Verkställande direktörens anförande.

• Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9. Beslut om

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,

c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören, samt

• d) avstämningsdag, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning.
• 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
• 1. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
• 1. Val av styrelse och styrelseordförande.
• 1. Godkännande av principer för ersättning och anställningsvillkor för bolagsledningen.
• 1. Godkännande av principer för utseende av valberedning.
• 1. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier.
• 1. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
• 1. Övriga ärenden.
• 1. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 9 b och d - Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för år 2010 lämnas med 1,75 kronor per aktie.

Avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås vara tisdag den 19 april 2011. Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear tisdag den 26 april 2011.

Punkt 15 – Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier

Punkt 16 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Valberedningens förslag till beslut

-

-

-

Övrigt

Diös Fastigheter AB (publ) Styrelsen

Följ oss gärna på www.dios.se

För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01 25

Denna information är sådan som Diös AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 15:30 den 11 mars 2010 samt annonseras i Dagens Industri och Post & Inrikes måndag den 14 mars 2010.