DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD. JIANGSU — Governance Information 2024

Apr 26, 2024

江苏帝奥微电子股份有限公司

2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等要求，江苏帝 奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事方志 刚、周健军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事方志刚、周健军的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等规定中对独立 董事独立性的相关要求。

（本页无正文，为《2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》） 之签署页

鞠建宏 邓少民 周健华 方志刚 周健军

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日