DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD. JIANGSU — Board/Management Information 2025

Nov 14, 2025

证券简称：帝奥微

公告编号：2025-060

证券代码：688381

江苏帝奥微电子股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）于2025 年11月11 日以通讯方式向各位董事送达召开第二届董事会第二十次会议的通知， 于2025 年11 月14 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。会议 由董事长鞠建宏先生主持，本次会议应参会董事5 人，实际参会董事5 人，公司 高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

一、审议《关于调整2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据《公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在激励计划 草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发生资本公积转增 股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票授予价 格和数量将根据激励计划相关规定予以相应的调整。

根据2024 年年度股东会审议通过的《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉 的议案》，公司以实施权益分派方案的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数分配利润，每10 股派发现金红利2.2 元（含税），不进 行资本公积转增股本，不送红股。

鉴于公司2024 年年度利润分配方案已实施完毕，同意公司2024 年限制性股 票授予价格由9.58 元/股调整为9.36 元/股。

本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过后提交 董事会审议。

同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司2024 年限制性股票激励计划第二类授予对象中有1 名激励对象已 离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》，其已获授但尚未归属的限制性股票1 万股予以 作废，原激励计划授予的激励对象人数由168 人调整为167 人。同时，公司2024 年限制性股票激励计划第二类授予对象自愿放弃已获授但尚未归属的限制性股 票共0.45 万股（不含上述离职人员的限制性股票）。综上，本次合计作废处理掉 的限制性股票数量为1.45 万股。

本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过后提交 董事会审议。

同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议《关于2024 年限制性股票激励计划部分授予对象第一个归属期符合归 属条件的议案》

公司2024 年限制性股票激励计划第一类及第二类授予对象第一个归属期归 属条件已经成就，根据公司2024 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照 激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。本次符合归属条 件的激励对象共计59 名（离职及放弃归属激励对象未计算在内），可归属的限制 性股票数量为137.25 万股。

本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过后提交 董事会审议。

同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2025 年11 月15 日