DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD. JIANGSU — Board/Management Information 2025

Sep 8, 2025

证券简称：帝奥微

公告编号：2025-051

证券代码：688381

江苏帝奥微电子股份有限公司

关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025 年8 月22 日、2025 年9 月8 日召开第二届董事会第十七次会议和2025 年第三次临时股东 会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制 定公司部分治理制度的议案》，修订后的《江苏帝奥微电子股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）已于2025 年9 月8 日起生效。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由五名董事组成，其中应当有一 名公司职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司于2025 年9 月8 日召开职工代表大会，选举邓少民先生为公司第二届 董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会 任期届满之日止。邓少民先生的简历详见附件。

邓少民先生原为公司第二届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变更 为职工代表董事，公司第二届董事会成员及各专门委员会成员构成不变。 特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会 2025 年9 月9 日

附件：

邓少民先生简历

邓少民先生，1969 年8 月出生，中国香港籍，科技管理硕士研究生学历。 邓少民先生1994 年4 月至1998 年6 月任Hong Kong Satori Company Ltd.产品 支持工程师，1998 年6 月至2001 年3 月期间任Toshiba Electronics Asia, Ltd. 资深产品支持工程师，2001 年3 月至2003 年12 月期间任Memec（Asia Pacific） Ltd.产品市场经理，2004 年1 月至2009 年6 月历任Fairchild Semiconductor Hong Kong Limited 亚太区市场部经理、高级经理，2009 年6 月至2010 年6 月任CADEKA MICROCIRCUITS（HONGKONG）LIMITED 销售总监，2010 年7 月至2020 年7 月，任本公司销售市场部副总经理。2020 年8 月至今任本公司副总经理， 2018 年7 月至今任本公司董事。

截至本公告披露日，邓少民先生未直接持有公司股份，其通过员工持股平台 间接持有公司约0.20%的股份。邓少民先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邓少民先生不存在《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事的 情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦 不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。