DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD. JIANGSU — Board/Management Information 2024

Apr 26, 2024

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-031

江苏帝奥微电子股份有限公司 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买 责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年4 月26 日召 开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善风 险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职， 保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司 及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。本事项尚需公司股东大会审议 通过。

现将相关事项公告如下：

一、责任险方案

• 1、投保人：江苏帝奥微电子股份有限公司

• 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员

• 3、赔偿限额：不超过人民币3,000 万元/年

• 4、保费支出：不超过人民币20 万元/年

• 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办

理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其 他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择 及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其 他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、监事及高 级管理人员存在利害关系，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司 和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

二、监事会意见

经审议，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保 障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权 利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法、合规，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2024 年4 月27 日