DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD. JIANGSU — Board/Management Information 2024

Feb 26, 2024

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-010

江苏帝奥微电子股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）于 2024 年 2 月 23 日以通讯方式向各位董事送达召开第二届董事会第五次会议的通知，于 2024 年 2 月 26 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由董 事长鞠建宏先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司监事、 高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

一、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心及价值认可，公司将采取措施切实“提质增效重回 报”，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履 行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任。公司拟使用首次公开发行普通股 取得的超募资金以集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股(A 股)股 票，并依法予以注销。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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上述议案内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份暨推动公司“提 质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-011）。

二、审议《关于提请股东大会授权董事会及管理层全权办理本次回购股份 相关事项的议案》

为保证本次回购股份事项的顺利实施，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会及管理层在有关法律法规规 定的范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份 相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回 购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及 有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权公司 董事会及管理层依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、 调整或者终止实施本次回购方案；

• 3、根据实际情况决定聘请相关中介机构（如需要）；

• 4、设立回购专用证券账户或其他相关账户；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本 次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

• 6、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

• 7、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；

• 8、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。上述授权

自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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三、审议《关于召开2024 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于以上第1、2项议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议，现拟 召开公司2024年第一次临时股东大会，具体事项另行通知。

同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2024 年 2 月 27 日

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