DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD. JIANGSU — Board/Management Information 2022

Nov 2, 2022

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2022-022

江苏帝奥微电子股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年10 月31 日以 通讯方式向各位监事送达召开第一届监事会第十一次会议的通知，于2022 年11 月2 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由监事会主席袁 庆涛先生主持，本次会议应参会监事3 人，实际参会监事3 人，公司董事、高级 管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

经与会监事审议，会议一致通过如下议案：

一、审议《关于调整2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

公司本次对2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益 数量的调整符合《管理办法》等相关法律法规的规定以及《激励计划（草案）》 的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律 法规规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效，同意公司对2022 年限 制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。

同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《江苏帝奥微电子股份有限公司关于调整2022 年限制性股票激励计

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划相关事项的公告》（公告编号：2022-023）

二、审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；

监事会对本次授予是否满足条件的相关说明：

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施 股权激励计划的主体资格；本激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管 理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”） 规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围， 其作为公司2022 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（2）公司确定本激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及《激励计划 （草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司本激励计划的首次授予日为2022 年11 月18 日，并 以授予价格22.88 元/股向符合条件的155 名激励对象授予574.00 万股限制性股 票。

同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《江苏帝奥微电子股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票 的公告》（公告编号：2022-024）

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司监事会

2022 年11 月3 日

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