DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD. JIANGSU — AGM Information 2025

Jul 14, 2025

证券简称：帝奥微

证券代码：688381

江苏帝奥微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料

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2025 年7 月·上海

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目录

2025 年第二次临时股东会会议须知 ...............................................................................................3 2025 年第二次临时股东会会议议程 ...............................................................................................5 2025 年第二次临时股东会会议议案 ...............................................................................................6 议案一、关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 ............................................................... 6

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江苏帝奥微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》和公司 《股东会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前30 分钟到达 会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证、法定代表人/执行事 务合伙人委派代表身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等证 明文件，经验证后方可出席会议。为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维 护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会 场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所 持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人 无权参与现场投票表决。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会 议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未按时进 行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。

四、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，全部回答问题的 环节控制在30 分钟以内，发言内容应围绕股东会的主要议案。未登记的股东， 大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东会上公 开外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真地、有针对性地集中回答股东的 问题。

五、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。 股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填

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好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无 法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的 表决结果计为“弃权”。

六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的 合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管 理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入 会场。

七、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静 音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其 他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

八、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的 交通、住宿等事项，以平等对待所有股东。

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江苏帝奥微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程

会议时间：

现场会议召开时间：2025 年7 月29 日（星期二）11:00

上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2025 年7 月29 日（星 期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台的投票时间：2025 年7 月29 日（星期二）9:15-15:00

现场会议召开地点：

上海市闵行区号景路206 弄万象企业中心TC 东栋

会议主持人：

公司董事长鞠建宏先生

会议议程：

序号	内容
一	主持人宣布会议开始
二	主持人报告出席情况
三	提请审议如下议案
1	关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
1.01	关于选举赵怡超先生担任第二届董事会独立董事的议案
四	股东发言和董监高回答股东提问
五	推选计票人、监票人
六	宣读大会议案表决办法，现场投票表决
七	休会，统计表决票，汇总现场表决结果与网络表决结果
八	复会，宣布表决结果
九	形成会议决议
十	律师发表法律意见
十一	主持人宣布现场会议结束

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江苏帝奥微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议案

议案一、关于补选公司第二届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司董事会于近日收到独立董事方志刚先生提交的辞职报告，方志刚先生因 个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第二届董 事会战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委 员职务。辞职后，方志刚先生将不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，方志刚先生 的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。为保证公司董事会的 规范运作，经董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格审查， 公司董事会同意提名赵怡超先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公 司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经公司股东会审议通过后，赵怡超先生将同时担任公司第二届董事会战略与 可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任 期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

以上议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提交股东会审议。

附件：第二届董事会独立董事候选人简历

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会 2025 年7 月29 日

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附件:

第二届董事会独立董事候选人简历

赵怡超，男，1985 年6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册 会计师。毕业于香港中文大学，硕士学位。2012 年至2014 年担任瑞华会计师事 务所上海分所项目经理；2015 年至2018 年担任中证天通会计师事务所上海分所 部门经理；2018 年至今担任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所执 行合伙人。

赵怡超先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上 股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公 司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《上市 公司独立董事管理办法》规定的不得担任独立董事的情形；未被中国证监会采取 证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评； 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

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