DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD. JIANGSU — AGM Information 2023

Apr 21, 2023

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2023-020

江苏帝奥微电子股份有限公司 关于召开2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2023年5月12日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次 2022 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年5 月12 日 14 点00 分 召开地点：上海市闵行区号景路 206 弄万象企业中心 TC 东栋

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2023 年5 月12 日 至2023 年5 月12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》 等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议 案》	√
2	《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议 案》	√
3	《关于公司<2022 年度利润分配方案>的议 案》	√
4	《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议 案》	√
5	《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议 案》	√
6	《关于公司2023年董事薪酬的议案》	√
7	《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议 案》	√

8	《关于公司2023年监事薪酬的议案》	√
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10	《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要> 的议案》	√
11	《关于公司<2023 年度日常关联交易预计>的 议案》	√

会议还将听取公司 2022 年度独立董事述职报告。

• 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十三次会议 审议通过。详见2023 年4 月22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体披露的相关公告。公司将在2022 年年度股东大会召开前，在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022 年年度股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8、9、11

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案： 6 、 7 、 8 、 11

应回避表决的关联股东名称：议案 6 ，关联股东：鞠建宏、郑慧、上海芯溪 集成电路技术中心（有限合伙）、南通圣乐企业管理合伙企业（有限合伙）、上海 芯乐集成电路技术中心（有限合伙）、南通圣喜企业管理合伙企业（有限合伙）； 议案 7 ，关联股东：鞠建宏、郑慧、上海芯溪集成电路技术中心（有限合伙）、 南通圣乐企业管理合伙企业（有限合伙）、上海芯乐集成电路技术中心（有限合 伙）、南通圣喜企业管理合伙企业（有限合伙）；议案 8 ，关联股东：顾宁钟；议 案 11 ，关联股东：湖北小米长江产业投资基金管理有限公司－湖北小米长江产 业基金合伙企业（有限合伙）、 OPPO 广东移动通信有限公司。

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688381	帝奥微	2023/5/5

• （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

• (一) 自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东 委托代理人参会的，代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复 印件、自然人股东账户卡复印件办理。

(二) 法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证 明、营业执照复印件、法人股东账户卡复印件办理；法人股东的法定代表人委托 其他人参会的，参会人需持法人股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表 人授权委托书、参会人的身份证办理。

(三)公司不接受电话登记。公司股东或代理人可以用信函、邮件或传真方式进行 登记，以信函、邮件或传真方式登记的股东，在函件上请注明“股东大会”字样 并提供有效的联系方式，请于2023 年5 月10 日17:00 前送达公司证券部，并 进行电话确认。（注：所有原件均需一份复印件，请公司股东或代理人在参加现 场会议时携带上述证件。）

• (四) 参会登记时间：2023 年5 月10 日（上午8：30—11：30，下午13：00— 17：00）。

• (五) 登记地点：上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋，公司证券部。

六、 其他事项

• 1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

• 3、会议联系方式

联系地址：上海市闵行区号景路206 弄万象企业中心TC 东栋

电子邮箱：stock@dioo.com

传真：021-62116889

联系电话：021-67285079

联系人：王建波

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏帝奥微电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023 年5 月12 日召 开的贵公司2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
2	《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
3	《关于公司<2022 年度利润分配方案>的议案》
4	《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
5	《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
6	《关于公司2023 年董事薪酬的议案》
7	《关于公司高级管理人员2023 年度薪酬的议案》
8	《关于公司2023 年监事薪酬的议案》
9	《关于续聘会计师事务所的议案》
10	《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》
11	《关于公司<2023 年度日常关联交易预计>的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。