DIO Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 8, 2021

디오/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-23
시간	오전 10시
2. 장소		부산광역시 해운당구 센텀서로66 본사 7층 대강당
3. 의안 주요내용		■ 제33기 정기주주총회 회의 목적사항   1. 보고사항    (1) 영업보고    (2) 감사보고    (3) 외부감사인 선임보고    (4) 내부회계관리제도 운영실태보고   2. 부의안건    (1) 제1호 의안 : 제33기2020년도 재무상태표,                     손익계산서, 이익잉여금처분                     계산서 승인의 건    (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건      - 제2-1호 : 사내이사 김진백 재선임의 건      - 제2-2호 : 사외이사 탁동헌 재선임의 건      - 제2-3호 : 사외이사 조현익 신규선임의 건    (3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건      - 제3-1호 : 감사 김현근 재선임의 건        (4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건    (5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진백	1958-09	3	재선임	부산대학교 법학과 졸업 前)디에스아이 부사장 現)디오 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
탁동헌	1969-04	3	재선임	서울대학교 정치학과 졸업 前)법무법인 가교 대표변호사 現)법무법인 신의 대표번호사	-
조현익	1971-12	3	신규선임	서울대학교 공법학과 졸업 前)서울지방국세청 조세범칙조사심의위원 現)법무법인 이로 변호사	주식회사 테라클

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김현근	1956-02	3	재선임	상근	前)농협중앙회 상무 前)농협하나로유통 대표이사 現)디오 감사