DIO Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

디오/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		부산광역시 해운대구 센텀서로66(우동, 디오본사) 본관7층 대강당
3. 의안 주요내용		■ 제37기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항:영업보고, 감사보고, 내부회계관리 제도 운영실태보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안:제37기2024년도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 (2) 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호:기타비상무이사 정용선 재선임의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 (4) 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정용선	1966-11	3	재선임	- 서울대학교 경제학과(학사,석사,박사수료) - 현) 나이스투자파트너스(주) 대표이사 * 기타비상무이사 재선임