Dino Polska S.A.

Registration Form • Oct 6, 2023

Zarząd "DINO POLSKA" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 6 października 2023 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę w statucie Spółki ("Statut"), która została uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2023 r., w uchwale nr 17/6/2023.

Powyższa zmiana polegała na wprowadzeniu następujących zmian w Statucie:

1) § 9 ust. 7 otrzymuje brzmienie: "Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.".

2) Wykreśla się § 9 ust. 8.

3) § 14 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: "Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.".

4) § 14 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie: "Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia.".

5) § 15 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie: "Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.".

6) Wykreśla się § 15 ust. 3 Statutu.

7) § 15 ust. 4 Statutu otrzymuje nową numerację (§ 15 ust. 3) oraz brzmienie: "Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenie również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad."

8) § 15 ust. 5 Statutu otrzymuje nową numerację (§ 15 ust. 4) oraz brzmienie: "Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.".

9) § 15 ust. 6 Statutu otrzymuje nową numerację - § 15 ust. 5.

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim