Dino Polska S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 25, 2025

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EDITEL Polska S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza 122A, zwołanym na dzień 29 PAŹDZIERNIKA 2025 r. w siedzibie spółki w Krakowie.

I. DANE AKCJONARIUSZA:

(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza)

adres: ______________________________

PESEL/REGON/KRS: __________________

___________________________________

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

A. ___________________________________

(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika) adres:

______________________________

PESEL/REGON/KRS: __________________

B. ___________________________________ (imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika) adres: ______________________________

PESEL: __________________

Uchwała nr 1/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 października 2025 r.

w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 19 punkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 29 października 2025 r. Pana/Panią ……………………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
 ZA	 PRZECIW  ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	 WSTRZYMUJE SIĘ
LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………
TREŚĆ SPRZECIWU * : (w przypadku gdy został wniesiony)	…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

………………………….., ………………….. 2025 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika lub*
- według następujących zasad*: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* - zbędne skreślić

………………………….., ………………….. 2025 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

Uchwała nr 2/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 października 2025 r.

w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 29 października 2025 r. w brzmieniu:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. Przyjęcie porządku obrad;
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  2. a. zmiany par. 1 ust. 1 i 2 statutu spółki akcyjnej EDITEL Polska S.A. z siedzibą w Krakowie,
  3. b. przyjęcie ujednoliconego tekstu
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
 ZA	 PRZECIW  ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	 WSTRZYMUJE SIĘ
LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………
TREŚĆ SPRZECIWU * :
…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………
(w przypadku gdy został wniesiony)

………………………….., ………………….. 2025 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika lub*
- według następujących zasad*: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * - zbędne skreślić

………………………….., ………………….. 2025 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

Uchwała nr 3/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 października 2025 r. w sprawie:

wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
 ZA	 PRZECIW  ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	 WSTRZYMUJE SIĘ
LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ……………
TREŚĆ SPRZECIWU * :
…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………
(w przypadku gdy został wniesiony)

………………………….., ………………….. 2025 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika lub*
- według następujących zasad*: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* - zbędne skreślić

………………………….., ………………….. 2025 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

Uchwała nr 4/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 października 2025 r.

w sprawie:

zmiany par. 1 ust. 1 i 2 statutu spółki akcyjnej EDITEL Polska S.A. z siedzibą w Krakowie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia treść par. 1 statutu spółki nadając mu brzmienie:

• 1. Firma Spółki brzmi: EDITEL Spółka Akcyjna.
• 1. Spółka może używać w obrocie skrótu: EDITEL S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
 ZA	 PRZECIW  ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	 WSTRZYMUJE SIĘ
LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ……………
TREŚĆ SPRZECIWU * : (w przypadku gdy został wniesiony)	…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

………………………….., ………………….. 2025 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika lub*
- według następujących zasad*: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* - zbędne skreślić

………………………….., ………………….. 2025 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

Uchwała nr 5/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 października 2025 r.

w sprawie:

uchwalenia jednolitego tekstu statutu spółki EDITEL Polska S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

a) Przyjmuje i zatwierdza jednolity tekst statutu spółki EDITEL Polska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
 ZA	 PRZECIW  ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	 WSTRZYMUJE SIĘ
LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………
TREŚĆ SPRZECIWU * :
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… (w przypadku gdy został wniesiony)

………………………….., ………………….. 2025 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika lub*
- według następujących zasad*: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* - zbędne skreślić

………………………….., ………………….. 2025 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)