Dino Polska S.A.

Board/Management Information • Jun 26, 2024

Report Content "DINO POLSKA" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 26 czerwca 2024 r., w związku z upływem dotychczasowej kadencji Członków Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "DINO POLSKA" S.A. powołało następujące osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie swój bieg w dniu 1 stycznia 2025 r.:

• Pana Eryka Bajera,

• Pana Piotra Borowskiego,

• Pana Sławomira Jakszuka,

• Pana Macieja Polanowskiego.

Ponadto Spółka informuje, że w dniu 26 czerwca 2024 r. wpłynęło do niej pismo, w którym Pan Tomasz Biernacki, korzystając z uprawnień określonych w §13 pkt 4 ppkt 1 Statutu Spółki, powołał siebie w skład Rady Nadzorczej "DINO POLSKA" S.A., w której będzie pełnił funkcję przewodniczącego.

W załączeniu Spółka przekazuje CV powołanych Członków Rady Nadzorczej.

Zgodnie z oświadczeniami przekazanymi przez wyżej wymienione osoby, nie prowadzą one w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do "DINO POLSKA" S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Zgodnie z oświadczeniami powołanych Członków Rady Nadzorczej, nie figurują oni w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Ponadto Panowie Sławomir Jakszuk oraz Piotr Borowski oświadczyli, że spełniają kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim