Dino Polska S.A.

AGM Information • Jul 18, 2025

Treść zmienionych i nowych postanowień statutu "DINO POLSKA" S.A., uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 czerwca 2025 r. (uchwały 17/6/2025, 18/6/2025, 19/6/2025 i 20/6/2025) i zarejestrowanych przez sąd w dniu 18 lipca 2025 r.

§ 4 ust. 1 statutu Spółki zostaje uzupełniony o nowe następujące kody PKD:

• 1) 18.12.Z Pozostałe drukowanie,
• 2) 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,
• 3) 58.12.Z Wydawanie gazet,
• 4) 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
• 5) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
• 6) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,
• 7) 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu,
• 8) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
• 9) 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
• 10)74.20.Z Działalność fotograficzna,
• 11)82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (CALL CENTER),
• 12)82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

Dotychczasowy § 4 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"§ 4

• 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
• 1) 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,
• 2) 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego,
• 3) 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
• 4) 10.89.A Produkcja suplementów diety,
• 5) 10.89.B Produkcja substytutów mięsa,
• 6) 10.89.C Produkcja roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, z wyłączeniem napojów,
• 7) 10.89.D Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 8) 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi,
• 9) 11.02.Z Produkcja win gronowych,
• 10) 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych i wód butelkowanych,
• 11) 18.12.Z Pozostałe drukowanie,
• 12) 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
• 13) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
• 14) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych,
• 15) 35.12.A Energetyka wiatrowa,
• 16) 35.12.B Energetyka słoneczna,
• 17) 35.12.C Energetyka geotermalna,
• 18) 35.12.D Energetyka biogazowa,
• 19) 35.12.E Energetyka wodna,
• 20) 35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych,
• 21) 35.15.Z Handel energią elektryczną,
• 22) 35.16.Z Magazynowanie energii elektrycznej,
• 23) 35.24.Z Magazynowanie paliw gazowych w ramach zaopatrzenia sieciowego,
• 24) 35.40.Z Działalność brokerów i agentów w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego,
• 25) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
• 26) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
• 27) 38.21.Z Odzysk surowców,
• 28) 38.22.Z Odzysk energii,
• 29) 38.23.Z Pozostały odzysk związany z odpadami,
• 30) 38.31.Z Spalanie odpadów bez odzysku energii,
• 31) 38.32.Z Składowanie odpadów,
• 32) 38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów,
• 33) 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
• 34) 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
• 35) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
• 36) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
• 37) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,
• 38) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
• 39) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
• 40) 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
• 41) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
• 42) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
• 43) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
• 44) 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich,
• 45) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
• 46) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych,
• 47) 43.23.Z Montaż izolacji,
• 48) 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
• 49) 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
• 50) 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
• 51) 43.42.Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków,
• 52) 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
• 53) 43.60.Z Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych,
• 54) 43.91.Z Roboty murarskie,
• 55) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
• 56) 46.11.A Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową zbóż i nasion oleistych,
• 57) 46.11.B Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową pozostałych płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,
• 58) 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
• 59) 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych,
• 60) 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
• 61) 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,
• 62) 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych,
• 63) 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
• 64) 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,
• 65) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,
• 66) 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa oraz ryb i wyrobów z ryb,
• 67) 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
• 68) 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,
• 69) 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
• 70) 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej
• 71) 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
• 72) 47.11.Z Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych,
• 73) 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw,
• 74) 47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa,
• 75) 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
• 76) 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
• 77) 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła,
• 78) 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
• 79) 47.55.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego,
• 80) 47.63.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego,
• 81) 47.69.A Sprzedaż detaliczna instrumentów muzycznych i nut,
• 82) 47.69.B Sprzedaż detaliczna dzieł sztuki,
• 83) 47.69.C Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 84) 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych,
• 85) 47.76.A Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów i środków ochrony roślin,
• 86) 47.76.B Sprzedaż detaliczna żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych,
• 87) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
• 88) 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
• 89) 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
• 90) 49.41.Z Transport drogowy towarów,
• 91) 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
• 92) 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych,
• 93) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
• 94) 52.21.A Pomoc drogowa,
• 95) 52.21.C Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
• 96) 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
• 97) 52.25.Z Działalność logistyczna,
• 98) 52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,
• 99) 52.31.Z Pośrednictwo w transporcie towarów,
• 100)52.32.Z Pośrednictwo w transporcie pasażerskim,
• 101)53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska,
• 102)53.30.Z Pośrednictwo w zakresie działalności pocztowej i kurierskiej,
• 103)55.40.Z Pośrednictwo w zakwaterowaniu,
• 104)55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,
• 105)58.12.Z Wydawanie gazet,
• 106)58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
• 107)58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
• 108)59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
• 109)60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,
• 110)61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji,
• 111)62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
• 112)62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,
• 113)62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa,
• 114)62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzeniem urządzeniami informatycznymi,
• 115)62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
• 116)63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
• 117)63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
• 118)64.21.Z Działalność spółek holdingowych,
• 119)64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
• 120)64.31.Z Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego,
• 121)64.32.Z Działalność instytucji powierniczych,
• 122)64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
• 123)64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 124)68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
• 125)68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
• 126)68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
• 127)68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych
• 128)68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
• 129)68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
• 130)68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 131)69.20.A Działalność rachunkowo księgowa,
• 132)69.20.B Doradztwo podatkowe,
• 133)69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego,
• 134)70.10.A Działalność biur głównych,
• 135)70.10.B Działalność central usług wspólnych,
• 136)70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
• 137)71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
• 138)71.12.A Działalność w zakresie geodezji i kartografii,
• 139)71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
• 140)73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu,
• 141)73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
• 142)73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
• 143)74.11.Z Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody,
• 144)74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej,
• 145)74.13.Z Działalność w zakresie projektowania wnętrz,
• 146)74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
• 147)74.20.Z Działalność fotograficzna,
• 148)74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa,
• 149)74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 150)77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
• 151)77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
• 152)77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
• 153)77.22.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,
• 154)77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,
• 155)77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
• 156)77.51.Z Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych, samochodów kempingowych i przyczep,
• 157)77.52.Z Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych,
• 158)79.11.Z Działalność agentów turystycznych,
• 159)79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
• 160)80.09.Z Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 161)81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
• 162)81.22.B Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
• 163)82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (CALL CENTER),
• 164)82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
• 165)82.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
• 166)82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
• 167)82.99.A Finansowanie społecznościowe dla przedsięwzięć gospodarczych,
• 168)82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 169)85.61.Z Pośrednictwo w zakresie prowadzenia kursów i korepetycji,
• 170)86.97.Z Pośrednictwo związane z działalnością lekarską, dentystyczną i pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej,
• 171)87.91.Z Pośrednictwo w zakresie pomocy społecznej z zakwaterowaniem,
• 172)90.31.A Działalność centrów kultury, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic,
• 173)90.31.B Działalność pozostałych obiektów kulturalnych,
• 174)91.30.Z Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego,
• 175)94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 176)95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego,
• 177)95.40.Z Pośrednictwo w naprawie i konserwacji komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
• 178) 96.40.Z Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych."

Dotychczasowy § 5 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.804.000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów osiemset cztery tysiące złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na 980.400.000 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów czterysta tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 0,01 PLN (słownie: jeden grosz) każda.

Dotychczasowy § 17 ust. 1 pkt 6) statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"6) Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki, badania sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej Spółki, a także do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju."

Dotychczasowy § 17 ust. 5 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"5. Jeżeli, pomimo prawidłowego zawiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu, na którym, zgodnie z zawiadomieniem w sprawie zwołania posiedzenia ma zostać podjęta uchwała w sprawie, o której mowa w ust. 3, żaden z członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 19 ust. 1, nie będzie obecny na takim posiedzeniu, Przewodniczący Rady Nadzorczej niezwłocznie zwoła kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej z takim samym porządkiem obrad na dzień przypadający nie wcześniej niż 7 (siedem) dni od dnia pierwszego posiedzenia, zawiadamiając o posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Jeśli, pomimo ponownego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej żaden z członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 19 ust. 1, nie będzie obecny na takim posiedzeniu, Rada Nadzorcza będzie mogła podjąć uchwałę w sprawie, o której mowa w ust. 3."

Dotychczasowy § 24 ust. 2 lit. (a) statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"(a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej, w tym w zakresie ich sporządzania i znakowania zgodnie z art. 63zc ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz procesu identyfikacji przez Spółkę informacji przedstawianych zgodnie ze standardami sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w rozumieniu art. 63p pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości;"

Dotychczasowy § 24 ust. 2 lit. (b) statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"(b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w szczególności w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej, w tym w zakresie ich sporządzania i znakowania zgodnie z art. 63zc ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości;"

Dotychczasowy § 24 ust. 2 lit. (c) statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"(c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego, o której mowa w Ustawie o biegłych rewidentach, wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;"

Dotychczasowy § 24 ust. 2 lit. (d) statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"(d) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki są świadczone przez firmę audytorską inne usługi niż badanie i atestacja sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;"

Dotychczasowy § 24 ust. 2 lit. (e) statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"(e) informowanie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki o wynikach badania lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz wyjaśnianie, w jaki sposób to badanie lub ta atestacja przyczyniły się do rzetelności sprawozdawczości finansowej, sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania lub atestacji;"

Dotychczasowy § 24 ust. 2 lit. (g) statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"(g) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych oraz polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;"

Dotychczasowy § 24 ust. 2 lit. (h) statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"(h) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdań finansowych lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci, do której należy firma audytorska dozwolonych usług niebędących badaniem lub atestacją sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;"

Dotychczasowy § 24 ust. 2 lit. (k) statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"(k) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej, sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej w Spółce."

Dotychczasowy § 24 ust. 3 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"3. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń czy też komitet do spraw sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej oraz atestacji tych sprawozdawczości, o którym mowa w art. 128 ust. 1b Ustawy o biegłych rewidentach. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej, jeśli taki regulamin został przyjęty. W przypadku powołania odrębnego komitetu do spraw sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej oraz atestacji tych sprawozdawczości wykonuje on zadania określone w ust. 2 niniejszego paragrafu w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. W tym przypadku Komitet Audytu nie wykonuje zadań powierzonych odrębnemu komitetowi."