Uchwały

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"DINO POLSKA" S.A. z dnia 16 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 1/6/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Sławomira Jakszuka.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2/6/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
1. Rozpatrzenie przedstawionego przez Zarząd:
− sprawozdania Zarządu z działalności "DINO POLSKA" S.A. oraz Grupy Kapitałowej "DINO POLSKA" S.A. w 2024 roku, obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej "DINO POLSKA" S.A. za rok 2024,
− sprawozdania finansowego "DINO POLSKA" S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
− skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "DINO POLSKA" S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
− wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2024.
1. Rozpatrzenie przedstawionego przez Radę Nadzorczą:
− rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej "DINO POLSKA" S.A. w 2024 roku,
− sprawozdania Rady Nadzorczej "DINO POLSKA" S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności "DINO POLSKA" S.A. oraz Grupy Kapitałowej "DINO POLSKA" S.A. w 2024 roku, sprawozdania finansowego "DINO POLSKA" S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "DINO POLSKA" S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku.
1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej "DINO POLSKA" S.A. w 2024 roku.
1. Rozpatrzenie wniosków Rady Nadzorczej w sprawie:
− zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "DINO POLSKA" S.A. oraz Grupy Kapitałowej "DINO POLSKA" S.A. w 2024 roku, obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej "DINO POLSKA" S.A. za rok 2024,
− zatwierdzenia sprawozdania finansowego "DINO POLSKA" S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
− zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "DINO POLSKA" S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
− przyjęcia wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2024,
− udzielenia członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.
1. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
− sprawozdania Zarządu z działalności "DINO POLSKA" S.A. oraz Grupy Kapitałowej "DINO POLSKA" S.A. w 2024 roku, obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej "DINO POLSKA" S.A. za rok 2024,
− sprawozdania finansowego "DINO POLSKA" S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
− skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "DINO POLSKA" S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku.
10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2024 rok.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
13.Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej "DINO POLSKA" S.A. za rok 2024.
14.Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki.
15.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3/6/2025 Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej "DINO POLSKA" S.A. w 2024 roku

Działając na podstawie zasady 2.11 dokumentu pn. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021", uchwalonego uchwałą nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 29 marca 2021 roku, w związku z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej "DINO POLSKA" S.A. w 2024 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 80.226.291 ważnych głosów z 80.226.291 akcji (81,83% kapitału zakładowego), z czego 79.932.287 głosów za, 8.143 głosy przeciw oraz 285.861 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 4/6/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "DINO POLSKA" S.A. oraz Grupy Kapitałowej "DINO POLSKA" S.A. w 2024 roku, obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej "DINO POLSKA" S.A. za rok 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki "DINO POLSKA" S.A. oraz Grupy Kapitałowej "DINO POLSKA" S.A. w 2024 roku, obejmujące sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej "DINO POLSKA" S.A. za rok 2024.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 80.226.291 ważnych głosów z 80.226.291 akcji (81,83% kapitału zakładowego), z czego 79.930.298 głosów za, 10.132 głosy przeciw oraz 285.861 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 5/6/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "DINO POLSKA" S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki "DINO POLSKA" S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11 901 529 tys. zł,
c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 172 310 tys. zł,
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 172 310 tys. zł,
e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 674 811 tys. zł,
f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6/6/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "DINO POLSKA" S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "DINO POLSKA" S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:

a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13 055 794 tys. zł,
c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 505 729 tys. zł, natomiast skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 1 503 525 tys. zł,
d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 497 123 tys. zł,
e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 672 633 tys. zł,
f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 80.226.291 ważnych głosów z 80.226.291 akcji (81,83% kapitału zakładowego), z czego 79.821.431 głosów za, 118.999 głosów przeciw oraz 285.861 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 7/6/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 16 czerwca 2025 roku w

sprawie podziału zysku netto za 2024 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 1 172 310 tys. zł w ten sposób, że całość zysku zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8/6/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Michałowi Krauze absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, tj. od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 80.196.291 ważnych głosów z 80.196.291 akcji (81,80% kapitału zakładowego), z czego 79.508.766 głosów za, 382.446 głosów przeciw oraz 305.079 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 9/6/2025 Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Izabeli Biadale absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, tj. od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10/6/2025 Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Ścigale absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, tj. od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11/6/2025 Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Biernackiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, w tym pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12/6/2025 Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Polanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, w tym pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13/6/2025 Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Erykowi Bajerowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14/6/2025 Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Sławomirowi Jakszukowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15/6/2025 Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Borowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. od 24 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16/6/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej "DINO POLSKA" S.A. za rok 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki opiniuje pozytywnie roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej "DINO POLSKA" S.A. za rok 2024.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 80.226.291 ważnych głosów z 80.226.291 akcji (81,83% kapitału zakładowego), z czego 60.910.942 głosy za, 19.313.870 głosów przeciw oraz 1.479 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 17/6/2025 Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału (splitu) wszystkich akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) do 0,01 PLN (słownie: jeden grosz) oraz zwiększyć liczbę akcji Spółki tworzących kapitał zakładowy Spółki z 98.040.000 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów czterdzieści tysięcy) akcji do 980.400.000 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt milionów czterysta tysięcy) akcji.
1. Podział akcji (split) następuje poprzez wymianę wszystkich akcji Spółki w stosunku 1:10.
1. W związku z podziałem (splitem) akcji Spółki, wymienia się jedną akcję Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) na 10 (słownie: dziesięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,01 PLN (słownie: jeden grosz) każda.
1. W związku z podziałem (splitem) akcji Spółki nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

W związku z podziałem (splitem) akcji Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

− dotychczasowy § 5 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.804.000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów osiemset cztery tysiące złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na 98.040.000 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów czterdzieści tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 do 98.040.000." otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.804.000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów osiemset cztery tysiące złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na 980.400.000 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów czterysta tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 0,01 PLN (słownie: jeden grosz) każda.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia podziału (splitu) akcji, w szczególności związanych z rejestracją zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracją zmienionej liczby akcji Spółki w depozycie

papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz zmianą liczby akcji znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki, zmiany liczby akcji Spółki oraz zmiany wartości nominalnej akcji Spółki przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki.

Uchwała nr 18/6/2025 Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki zmiana § 4 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uzupełnia się § 4 ust. 1 Statutu Spółki, o nowe następujące kody PKD:

1) 18.12.Z Pozostałe drukowanie,
2) 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,
3) 58.12.Z Wydawanie gazet,
4) 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
5) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
6) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,
7) 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu,
8) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
9) 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
10)74.20.Z Działalność fotograficzna,
11)82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (CALL CENTER),
12)82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

§ 2

W związku z wejściem w życie nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności Dz. U. 2024 roku poz. 1936 – PKD 2025) oraz uwzględniając zmiany wynikające z § 1 powyżej, zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że:

− dotychczasowy § 4 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

"§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,
2) 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego,
3) 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
4) 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
5) 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi,
6) 11.02.Z Produkcja win gronowych,
7) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
8) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
9) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
10)38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
11)38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
12)38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
13)41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
14)41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, mieszkalnych i niemieszkalnych,
15)42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
16)42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
17)42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,
18)42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
19)42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
20)42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
21)42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
22)43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
23)43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
24)43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich,
25)43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
26)43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
27)43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
28)43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
29)46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
30)46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
31)46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
32)46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
33)46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,
34)46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
35)47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
36)47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
37)47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
38)47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
39)47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
40)47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
41)47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
42)47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
43)47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
44)49.41.Z Transport drogowy towarów,
45)49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
46)52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
47)52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
48)59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
49)62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
50)62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
51)62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
52)63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
53)64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
54)64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,
55)64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
56)68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
57)68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
58)68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
59)71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
60)71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
61)74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
62)74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
63)77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
64)77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,
65)77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
66)79.11.A Działalność agentów turystycznych,
67)81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
68)82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
69)82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
70)95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
71)69.20.Z Działalność rachunkowo księgowa; doradztwo podatkowe,
72)70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
73)70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
74)77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
75)77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
76)35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
77)35.14.Z Handel energią elektryczną,
78)52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
79)52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
80)52.29.A Działalność morskich agencji transportowych,
81)52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych,
82)53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska,
83)64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
84)79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
85)90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych,
86)94.99.Z. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
87)47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach"

− otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,
2) 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego,
3) 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
4) 10.89.A Produkcja suplementów diety,
5) 10.89.B Produkcja substytutów mięsa,
6) 10.89.C Produkcja roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, z wyłączeniem napojów,
7) 10.89.D Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
8) 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi,
9) 11.02.Z Produkcja win gronowych,
10) 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych i wód butelkowanych,
11) 18.12.Z Pozostałe drukowanie,
12) 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
13) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
14) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych,
15) 35.12.A Energetyka wiatrowa,
16) 35.12.B Energetyka słoneczna,
17) 35.12.C Energetyka geotermalna,
18) 35.12.D Energetyka biogazowa,
19) 35.12.E Energetyka wodna,
20) 35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych,
21) 35.15.Z Handel energią elektryczną,
22) 35.16.Z Magazynowanie energii elektrycznej,
23) 35.24.Z Magazynowanie paliw gazowych w ramach zaopatrzenia sieciowego,
24) 35.40.Z Działalność brokerów i agentów w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego,
25) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
26) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
27) 38.21.Z Odzysk surowców,
28) 38.22.Z Odzysk energii,
29) 38.23.Z Pozostały odzysk związany z odpadami,
30) 38.31.Z Spalanie odpadów bez odzysku energii,
31) 38.32.Z Składowanie odpadów,
32) 38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów,
33) 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
34) 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
35) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
36) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
37) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,
38) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
39) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
40) 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
41) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
42) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
43) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
44) 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich,
45) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
46) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych,
47) 43.23.Z Montaż izolacji,
48) 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
49) 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
50) 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
51) 43.42.Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków,
52) 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
53) 43.60.Z Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych,
54) 43.91.Z Roboty murarskie,
55) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
56) 46.11.A Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową zbóż i nasion oleistych,
57) 46.11.B Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową pozostałych płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,
58) 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
59) 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych,
60) 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
61) 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,
62) 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych,
63) 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
64) 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,
65) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,
66) 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa oraz ryb i wyrobów z ryb,
67) 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
68) 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,
69) 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
70) 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej
71) 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
72) 47.11.Z Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych,
73) 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw,
74) 47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa,
75) 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
76) 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
77) 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła,
78) 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
79) 47.55.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego,
80) 47.63.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego,
81) 47.69.A Sprzedaż detaliczna instrumentów muzycznych i nut,
82) 47.69.B Sprzedaż detaliczna dzieł sztuki,
83) 47.69.C Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana,
84) 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych,
85) 47.76.A Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów i środków ochrony roślin,
86) 47.76.B Sprzedaż detaliczna żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych,
87) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
88) 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
89) 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
90) 49.41.Z Transport drogowy towarów,
91) 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
92) 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych,
93) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
94) 52.21.A Pomoc drogowa,
95) 52.21.C Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
96) 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
97) 52.25.Z Działalność logistyczna,
98) 52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,
99) 52.31.Z Pośrednictwo w transporcie towarów,
100)52.32.Z Pośrednictwo w transporcie pasażerskim,
101)53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska,
102)53.30.Z Pośrednictwo w zakresie działalności pocztowej i kurierskiej,
103)55.40.Z Pośrednictwo w zakwaterowaniu,
104)55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,
105)58.12.Z Wydawanie gazet,
106)58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
107)58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
108)59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
109)60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,
110)61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji,
111)62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
112)62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,
113)62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa,
114)62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzeniem urządzeniami informatycznymi,
115)62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
116)63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
117)63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
118)64.21.Z Działalność spółek holdingowych,
119)64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
120)64.31.Z Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego,
121)64.32.Z Działalność instytucji powierniczych,
122)64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
123)64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
124)68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
125)68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
126)68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
127)68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych
128)68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
129)68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
130)68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,
131)69.20.A Działalność rachunkowo księgowa,
132)69.20.B Doradztwo podatkowe,
133)69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego,
134)70.10.A Działalność biur głównych,
135)70.10.B Działalność central usług wspólnych,
136)70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
137)71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
138)71.12.A Działalność w zakresie geodezji i kartografii,
139)71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
140)73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu,
141)73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
142)73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
143)74.11.Z Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody,
144)74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej,
145)74.13.Z Działalność w zakresie projektowania wnętrz,
146)74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
147)74.20.Z Działalność fotograficzna,
148)74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa,
149)74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
150)77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
151)77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
152)77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
153)77.22.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,
154)77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,
155)77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
156)77.51.Z Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych, samochodów kempingowych i przyczep,
157)77.52.Z Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych,
158)79.11.Z Działalność agentów turystycznych,
159)79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
160)80.09.Z Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana,
161)81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
162)81.22.B Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
163)82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (CALL CENTER),
164)82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
165)82.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
166)82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
167)82.99.A Finansowanie społecznościowe dla przedsięwzięć gospodarczych,
168)82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
169)85.61.Z Pośrednictwo w zakresie prowadzenia kursów i korepetycji,
170)86.97.Z Pośrednictwo związane z działalnością lekarską, dentystyczną i pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej,
171)87.91.Z Pośrednictwo w zakresie pomocy społecznej z zakwaterowaniem,
172)90.31.A Działalność centrów kultury, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic,
173)90.31.B Działalność pozostałych obiektów kulturalnych,
174)91.30.Z Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego,
175)94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
176)95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego,
177)95.40.Z Pośrednictwo w naprawie i konserwacji komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
178) 96.40.Z Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych."

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki.

Oddano 80.226.291 ważnych głosów z 80.226.291 akcji (81,83% kapitału zakładowego), z czego 68.009.248 głosów za, 10.513.571 głosów przeciw oraz 1.703.472 głosy wstrzymujące się.

Uchwała nr 19/6/2025 Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana § 17 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Statutu Spółki w ten sposób, że:

1) dotychczasowy § 17 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki o treści:

"6) Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki i jej Spółek Zależnych, a także sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej Spółki." otrzymuje

nowe następujące brzmienie:

"6) Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki, badania sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej Spółki, a także do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju."

2) dotychczasowy § 17 ust. 5 Statutu Spółki o treści:

"5. Jeżeli, pomimo prawidłowego zawiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu, na którym, zgodnie z zawiadomieniem w sprawie zwołania posiedzenia ma zostać podjęta uchwała w sprawie, o której mowa ust. 3, żaden z członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 19 ust. 1, nie będzie obecny na takim posiedzeniu, Przewodniczący Rady Nadzorczej niezwłocznie zwoła kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej z takim samym porządkiem obrad na dzień przypadający nie wcześniej niż 7 (siedem) dni od dnia pierwszego posiedzenia, zawiadamiając o posiedzeniu członków Rady Nadzorczej w trybie określonym w § 15 ust. 3. Jeśli, pomimo ponownego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej żaden z członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 19 ust. 1, nie będzie obecny na takim posiedzeniu, Rada Nadzorcza będzie mogła podjąć uchwałę w sprawie, o której mowa w ust. 3." otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"5. Jeżeli, pomimo prawidłowego zawiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu, na którym, zgodnie z zawiadomieniem w sprawie zwołania posiedzenia ma zostać podjęta uchwała w sprawie, o której mowa w ust. 3, żaden z członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 19 ust. 1, nie będzie obecny na takim posiedzeniu, Przewodniczący Rady Nadzorczej niezwłocznie zwoła kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej z takim samym porządkiem obrad na dzień przypadający nie wcześniej niż 7 (siedem) dni od dnia pierwszego posiedzenia, zawiadamiając o posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Jeśli, pomimo ponownego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej żaden z członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 19 ust. 1, nie będzie obecny na takim posiedzeniu, Rada Nadzorcza będzie mogła podjąć uchwałę w sprawie, o której mowa w ust. 3."

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki.

Oddano 80.226.291 ważnych głosów z 80.226.291 akcji (81,83% kapitału zakładowego), z czego 66.773.552 głosy za, 11.749.267 głosów przeciw oraz 1.703.472 głosy wstrzymujące się.

Uchwała nr 20/6/2025 Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana § 24 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1) dotychczasowy § 24 ust. 2 lit. (a) Statutu Spółki o treści:

"(a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;" otrzymuje

nowe następujące brzmienie:

"(a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej, w tym w zakresie ich sporządzania i znakowania zgodnie z art. 63zc ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz procesu identyfikacji przez Spółkę informacji przedstawianych zgodnie ze standardami sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w rozumieniu art. 63p pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości;"

2) dotychczasowy § 24 ust. 2 lit. (b) Statutu Spółki o treści:

"(b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;" otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"(b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w szczególności w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej, w tym w zakresie ich sporządzania i znakowania zgodnie z art. 63zc ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości;" 3) dotychczasowy § 24 ust. 2 lit. (c) Statutu Spółki o treści:

"(c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego, o której mowa u Ustawie o biegłych rewidentach, wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;" otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"(c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego, o której mowa w Ustawie o biegłych rewidentach, wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;"

4) dotychczasowy § 24 ust. 2 lit. (d) Statutu Spółki o treści:

"(d) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;" otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"(d) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki są świadczone przez firmę audytorską inne usługi niż badanie i atestacja sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;"

5) dotychczasowy § 24 ust. 2 lit. (e) Statutu Spółki o treści:

"(e) informowanie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania;" otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"(e) informowanie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki o wynikach badania lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz wyjaśnianie, w jaki sposób to badanie lub ta atestacja przyczyniły się do rzetelności sprawozdawczości finansowej, sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania lub atestacji;"

6) dotychczasowy § 24 ust. 2 lit. (g) Statutu Spółki o treści:

"(g) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;"

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"(g) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych oraz polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;"

7) dotychczasowy § 24 ust. 2 lit. (h) Statutu Spółki o treści:

"(h) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;" otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"(h) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdań finansowych lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci, do której należy firma audytorska dozwolonych usług niebędących badaniem lub atestacją sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;"

8) dotychczasowy § 24 ust. 2 lit. (k) Statutu Spółki o treści:

"(k) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce." otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"(k) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej, sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej w Spółce."

9) dotychczasowy § 24 ust. 3 Statutu Spółki o treści:

"3. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej, jeśli taki regulamin został przyjęty." otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"3. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń czy też komitet do spraw sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej oraz atestacji tych sprawozdawczości, o którym mowa w art. 128 ust. 1b Ustawy o biegłych rewidentach. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej, jeśli taki regulamin został przyjęty. W przypadku powołania odrębnego komitetu do spraw sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej oraz atestacji tych sprawozdawczości wykonuje on zadania określone w ust. 2 niniejszego paragrafu w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. W tym przypadku Komitet Audytu nie wykonuje zadań powierzonych odrębnemu komitetowi."

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki.

Oddano 80.226.291 ważnych głosów z 80.226.291 akcji (81,83% kapitału zakładowego), z czego 66.773.552 głosy za, 11.749.267 głosów przeciw oraz 1.703.472 głosy wstrzymujące się.

Uchwała nr 21/6/2025 Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 80.226.291 ważnych głosów z 80.226.291 akcji (81,83% kapitału zakładowego), z czego 66.773.552 głosy za, 11.749.267 głosów przeciw oraz 1.703.472 głosy wstrzymujące się.

Załącznik do Uchwały nr 21/6/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "DINO POLSKA" S.A. z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

STATUT "DINO POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka będzie prowadzić działalność pod firmą "DINO POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA.
Spółka może używać skrótu firmy "DINO POLSKA" S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miejscowość Krotoszyn.
Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 3.

1. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
1. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, albo inne placówki poza siedzibą Spółki w kraju i za granicą oraz uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno prawnych.
1. Spółka może tworzyć albo przystępować do innych spółek i podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału krajowego lub zagranicznego.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,

2) 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego,
3) 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
4) 10.89.A Produkcja suplementów diety,
5) 10.89.B Produkcja substytutów mięsa,

6) 10.89.C Produkcja roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, z wyłączeniem napojów,

7) 10.89.D Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

8) 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi,
9) 11.02.Z Produkcja win gronowych,
10) 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych i wód butelkowanych,
11) 18.12.Z Pozostałe drukowanie,
12) 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
13) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,

14) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych,

15) 35.12.A Energetyka wiatrowa,

16) 35.12.B Energetyka słoneczna,

17) 35.12.C Energetyka geotermalna,

18) 35.12.D Energetyka biogazowa,

19) 35.12.E Energetyka wodna,

20) 35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych,

21) 35.15.Z Handel energią elektryczną,

22) 35.16.Z Magazynowanie energii elektrycznej,

23) 35.24.Z Magazynowanie paliw gazowych w ramach zaopatrzenia sieciowego,

24) 35.40.Z Działalność brokerów i agentów w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego,

25) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

26) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,

27) 38.21.Z Odzysk surowców,

28) 38.22.Z Odzysk energii,

29) 38.23.Z Pozostały odzysk związany z odpadami,

30) 38.31.Z Spalanie odpadów bez odzysku energii,

31) 38.32.Z Składowanie odpadów,

32) 38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów,

33) 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,

34) 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,

35) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,

36) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,

37) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,

38) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

39) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,

40) 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,

41) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

42) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

43) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,

44) 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich,

45) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,

46) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych,

47) 43.23.Z Montaż izolacji,

48) 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

49) 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

50) 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

51) 43.42.Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków,

52) 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

53) 43.60.Z Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych,

54) 43.91.Z Roboty murarskie,

55) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

56) 46.11.A Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową zbóż i nasion oleistych,

57) 46.11.B Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową pozostałych płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,

58) 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,

59) 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych,

60) 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,

61) 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,

62) 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych,

63) 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

64) 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,

65) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,

66) 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa oraz ryb i wyrobów z ryb,

67) 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,

68) 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,

69) 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

70) 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej

71) 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,

72) 47.11.Z Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych,

73) 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw,

74) 47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa,

75) 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych,

76) 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,

77) 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła,

78) 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,

79) 47.55.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego,

80) 47.63.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego,

81) 47.69.A Sprzedaż detaliczna instrumentów muzycznych i nut,

82) 47.69.B Sprzedaż detaliczna dzieł sztuki,

83) 47.69.C Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana,

84) 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych,

85) 47.76.A Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów i środków ochrony roślin,

86) 47.76.B Sprzedaż detaliczna żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych,

87) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,

88) 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,

89) 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,

90) 49.41.Z Transport drogowy towarów,

91) 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,

92) 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych,

93) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

94) 52.21.A Pomoc drogowa,

95) 52.21.C Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,

96) 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,

97) 52.25.Z Działalność logistyczna,

98) 52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,

99) 52.31.Z Pośrednictwo w transporcie towarów,

100) 52.32.Z Pośrednictwo w transporcie pasażerskim,

101) 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska,

102) 53.30.Z Pośrednictwo w zakresie działalności pocztowej i kurierskiej,

103) 55.40.Z Pośrednictwo w zakwaterowaniu,

104) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,

105) 58.12.Z Wydawanie gazet,

106) 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

107) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,

108) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

109) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,

110) 61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji,

111) 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,

112) 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,

113) 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa,

114) 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzeniem urządzeniami informatycznymi,

115) 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

116) 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,

117) 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,

118) 64.21.Z Działalność spółek holdingowych,

119) 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,

120) 64.31.Z Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego,

121) 64.32.Z Działalność instytucji powierniczych,

122) 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,

123) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

124) 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

125) 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,

126) 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,

127) 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych

128) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

129) 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,

130) 68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,

131) 69.20.A Działalność rachunkowo księgowa,

132) 69.20.B Doradztwo podatkowe,

133) 69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego,

134) 70.10.A Działalność biur głównych,

135) 70.10.B Działalność central usług wspólnych,

136) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,

137) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,

138) 71.12.A Działalność w zakresie geodezji i kartografii,

139) 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

140) 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu,

141) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,

142) 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,

143) 74.11.Z Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody,

144) 74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej,

145) 74.13.Z Działalność w zakresie projektowania wnętrz,

146) 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

147) 74.20.Z Działalność fotograficzna,

148) 74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa,

149) 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

150) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,

151) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,

152) 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

153) 77.22.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,

154) 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,

155) 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

156) 77.51.Z Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych, samochodów kempingowych i przyczep,

157) 77.52.Z Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych,

158) 79.11.Z Działalność agentów turystycznych,

159) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,

160) 80.09.Z Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana,

161) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,

162) 81.22.B Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

163) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (CALL CENTER),

164) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

165) 82.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

166) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,

167) 82.99.A Finansowanie społecznościowe dla przedsięwzięć gospodarczych,

168) 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

169) 85.61.Z Pośrednictwo w zakresie prowadzenia kursów i korepetycji,

170) 86.97.Z Pośrednictwo związane z działalnością lekarską, dentystyczną i pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej,

171) 87.91.Z Pośrednictwo w zakresie pomocy społecznej z zakwaterowaniem,

172) 90.31.A Działalność centrów kultury, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic,

173) 90.31.B Działalność pozostałych obiektów kulturalnych,

174) 91.30.Z Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego,

175) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,

176) 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego,

177) 95.40.Z Pośrednictwo w naprawie i konserwacji komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli,

178) 96.40.Z Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych.

1. Podjęcie przez Spółkę działalności, dla której na podstawie odrębnych przepisów niezbędne jest uzyskanie takiego zezwolenia lub koncesji, następuje po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
1. Zmiana Statutu polegająca na istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki (art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych) nie wymaga wykupu akcji akcjonariuszy niezgadzających się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia będzie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 5.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.804.000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów osiemset cztery tysiące złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na 980.400.000 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt milionów czterysta tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 0,01 PLN (słownie: jeden grosz) każda.
1. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela.
1. Akcje nie są uprzywilejowane.
1. Wpłaty na akcje mogą być dokonane w formie pieniężnej lub niepieniężnej (aport).
1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą Walnego Zgromadzenia, wyrażoną większością ¾ (trzech czwartych) głosów w drodze ich nabycia przez Spółkę. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

§ 6.

1. Spółka może tworzyć kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe, fundusze celowe.
1. O utworzeniu, w tym przeznaczeniu, kapitału rezerwowego oraz innych kapitałów i funduszy, jak też o ich likwidacji decyduje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

§ 7

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do posiadanej liczby akcji. 2. Walne Zgromadzenie może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału, przeznaczając go na kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe lub fundusze celowe Spółki.
1. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
1. W interesie spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości co najmniej 4/5 (czterech piątych) głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 8.

Organami Spółki są:

a) Walne Zgromadzenie,

b) Rada Nadzorcza,
c) Zarząd.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 9.

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, lub w Poznaniu, lub we Wrocławiu.
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
1. Zasady zwoływania Walnych Zgromadzeń określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
1. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
1. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§ 10.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 11.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami Kodeksu spółek handlowych (w zakresie nieuregulowanym wprost odmiennie w Statucie), innych przepisów prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu.
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności następujące sprawy:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;

2) udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;

3) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień §13 Statutu oraz ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;

4) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;

5) dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat;

6) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;

7) umorzenie akcji;

8) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

9) utworzenie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów lub funduszy celowych oraz ich likwidacja;

10) zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem Spółki albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;

11) zawarcie przez Spółkę Zależną umowy określonej w pkt. 10 powyżej z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem lub likwidatorem Spółki lub Spółki Zależnej.

Zgoda Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

§ 12.

1. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie przewidują surowszych zasad głosowania.
1. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Walnego Zgromadzenia.

RADA NADZORCZA

§ 13.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka.
1. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest łączna i wynosi trzy 3 (trzy) lata. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
1. Rada Nadzorcza liczy od 5 (pięciu) do 8 (ośmiu) członków.
1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:
2. 1) do momentu, do którego Tomasz Biernacki będzie posiadać akcje reprezentujące co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu plus jedną akcję, Tomasz Biernacki będzie uprawniony do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, który jednocześnie będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w drodze pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej, które staje się skuteczne w momencie doręczenia Spółce;
3. 2) z zastrzeżeniem pkt 1 powyżej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, a Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej spośród swego grona.
1. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza będzie liczyła 8 (ośmiu) członków, z tym że: Tomaszowi Biernackiemu, do czasu wygaśnięcia uprawnień, o których mowa w ust. 4 pkt 1, będzie

przysługiwało prawo do wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród członków Rady Nadzorczej wybranych w związku z głosowaniem oddzielnymi grupami.

1. W razie wygaśnięcia uprawnień, o których mowa w ust. 4 pkt 1 Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej spośród swego grona.
1. Jeżeli:
2. 1) akcjonariusz uprawniony zgodnie z ust. 4 pkt 1 nie wykona prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia złożonego w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości informacji o powstaniu wakatu w składzie Rady Nadzorczej, w przypadku, w którym Rada Nadzorcza będzie liczyć mniej niż 5 (pięciu) członków, Zarząd niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do liczby 5 (pięciu) członków. W takim przypadku, mimo zwołania Walnego Zgromadzenia, akcjonariusz uprawniony zgodnie z ust. 4 pkt 1 do powoływania członka Rady Nadzorczej może powołać takiego członka Rady Nadzorczej do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia;
3. 2) akcjonariusz uprawniony zgodnie z ust. 4 pkt 1 nie wykona prawa do powołania członka Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej spośród swojego grona.
1. Wraz z doręczeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 powyżej akcjonariusz jest zobowiązany przedstawić Spółce imienne świadectwo depozytowe lub świadectwa depozytowe wystawione przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje Spółki, potwierdzające fakt posiadania przez akcjonariusza akcji Spółki w liczbie wskazanej w ust. 4 pkt 1 z datą utraty ważności przypadającą nie wcześniej niż na koniec dnia, w którym nastąpiło złożenie oświadczenia o powołaniu członka Rady Nadzorczej.

§ 14.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego, a w przypadku gdy nie jest to możliwe przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia.

§ 15.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
1. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenie również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
1. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
1. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin określający organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania czynności.

§ 16.

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej, na podstawie stosownej uchwały Rady Nadzorczej, mogą zostać delegowani do indywidualnego (samodzielnego) pełnienia określonych w uchwale Rady Nadzorczej czynności nadzorczych.

§ 17

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:

1) Powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu Spółki oraz ustalanie ich wynagrodzenia oraz przyznawanie premii, jak również wyrażenie zgody na ustanawianie prokury.

2) Badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z czynności określonych w pkt 2 wraz ze zwięzłą oceną działalności Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

4) Ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków i strat.

5) Powoływanie komitetów, o których mowa w § 24 Statutu.

6) Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki, badania sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej Spółki, a także do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

7) Zatwierdzanie budżetu rocznego Spółki ("Budżet"), w skład którego będą wchodzić budżety Spółek Zależnych oraz budżet skonsolidowany Spółki oraz ustalanie zakresu informacji, które mają być zawarte w przedkładanych do zatwierdzenia budżetach.

8) Zatwierdzanie nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Budżecie wydatków inwestycyjnych Spółki, chyba że wydatek taki nie przekracza równowartości kwoty 2.500.000 PLN, o ile suma takich wydatków nieprzekraczających kwoty 2.500.000 PLN poniesionych przez Spółkę nie przekroczy narastająco kwoty 15.000.000 PLN w trakcie jednego roku finansowego.

9) Wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji, zwolnienia od odpowiedzialności i wszelkich innych form przejęcia zobowiązań osób trzecich udzielanych w związku ze zobowiązaniami nieprzewidzianymi w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Budżecie lub powyżej wartości w nim określonej, a które znajdują się poza zwykłym tokiem działalności Spółki (dla uniknięcia wątpliwości działania Spółki związane z procesem budowlanym dotyczącym budowy nowych sklepów lub ich modernizacji będą przyjmowane, jako znajdujące się w zwykłym toku działalności Spółki).

10) Wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki (za wyjątkiem ustanowienia służebności przesyłu lub służebności gruntowych, których obowiązek ustanowienia wynika z przepisów prawa lub wcześniejszych zobowiązań umownych Spółki) udzielanych w związku ze zobowiązaniami nieprzewidzianymi w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Budżecie lub powyżej wartości w nim określonej, a które znajdują się poza zwykłym tokiem działalności Spółki (dla uniknięcia wątpliwości działania Spółki związane z procesem budowlanym dotyczącym budowy nowych sklepów lub ich modernizacji będą przyjmowane, jako znajdujące się w zwykłym toku działalności Spółki).

11) Wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Budżecie pożyczek, kredytów oraz zobowiązań leasingowych, o ile przyrost w danym roku obrotowym wartości tego rodzaju zobowiązań grupy kapitałowej Spółki przekroczyłby w wyniku zaciągnięcia danego zobowiązania kwotę 20.000.000 PLN. Zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana w stosunku do nieprzewidzianych w Budżecie pożyczek oraz zobowiązań leasingowych zaciąganych od Spółek Zależnych.

12) Wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę wszelkich nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Budżecie zobowiązań innych niż zobowiązania zaciągane w zwykłym toku działalności Spółki, chyba że łączna wartość takich zobowiązań zaciągniętych w danym roku obrotowym nie przekroczy równowartości 10.000.000 PLN. Zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana w stosunku do nieprzewidzianych w Budżecie zobowiązań zaciąganych od Spółek Zależnych.

13) Wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach oraz na przystąpienie do, lub wystąpienie z, innych przedsiębiorców lub spółek przez Spółkę.

14) Zawieranie przez Spółkę umów opcji, kontraktów terminowych, swapów walutowych i innych operacji na rynku terminowym i instrumentów pochodnych, nabywanie udziałów w funduszach inwestycyjnych otwartych i zamkniętych, a także dokonywanie inwestycji kapitałowych bez względu na ich formę prawną.

15) Wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki, których wartość księgowa przekracza 1.000.000 PLN. Zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana jeżeli zbycie składników majątku Spółki następuje na rzecz Spółek Zależnych.

16) Wyrażanie zgody na zakup przez Spółkę nieruchomości, których cena przekracza kwotę 1.000.000 PLN netto za daną nieruchomość.

17) Wyrażanie zgody na budowę przez Spółkę obiektów, których kosztorys budowy przekracza kwotę 4.000.000 PLN netto dla pojedynczego obiektu lub grupy powiązanych obiektów, chyba że zostały one przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Budżecie.

18) Wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub jej Spółkami Zależnymi a akcjonariuszami Spółki posiadającymi akcje Spółki reprezentujące, co najmniej 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym Spółki lub jej Spółek Zależnych, w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów prawa dotyczących rachunkowości, z wyłączeniem (i) transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności przez Spółkę lub Spółki Zależne, oraz (ii) transakcji przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Budżecie. W przypadku umów wieloletnich o charakterze ramowym, a dotyczących nakładów inwestycyjnych, które będą ponoszone przez Spółkę lub jej Spółki Zależne nie mają zastosowania wyłączenia, o których mowa w pkt (i) i (ii) powyżej, tj. wymagana jest w każdym przypadku zgoda Rady Nadzorczej na ich zawarcie (dla uniknięcia wątpliwości nie ma potrzeby wyrażania zgody przez Radę Nadzorczą na wykonywanie poszczególnych czynności lub zawieranie poszczególnych umów cząstkowych, w celu realizacji przedmiotu takiej umowy wieloletniej).

19) Wyrażanie zgody na wdrożenie oraz przyznanie ważnym menedżerom Spółki programu motywacyjnego powiązanego z interesem akcjonariuszy.

20) Wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy zgodnie z art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

21) Podejmowanie uchwał, o których mowa w § 16 powyżej.
1. W zakresie postanowień § 17 ust. 1 pkt 9, 10 oraz 13 18 (za wyjątkiem wieloletnich umów ramowych, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 18) zgoda Rady Nadzorczej na zawarcie przyszłych umów lub dokonanie czynności, o których mowa w tych postanowieniach może również zostać wyrażona przez Radę Nadzorczą poprzez określenie w zatwierdzonym przez nią Budżecie ramowych warunków dla zawierania umów lub wykonania określonych czynności (np. poprzez wskazanie wartości, do której Zarząd może udzielać zabezpieczeń lub zawierać umowy z określonym rodzajem podmiotów).
1. Jeżeli Statut wymaga zgody na zawarcie przez Spółkę lub Spółkę Zależną umowy z podmiotem powiązanym, a wartość jednej takiej transakcji lub serii transakcji tego samego rodzaju przekracza 1% (jeden procent) Skonsolidowanej Wartości Sprzedaży, zgoda taka nie może być wyrażona, jeżeli przynajmniej połowa z biorących udział w posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 19 ust. 1, odda głos "przeciw".
1. Zarząd Spółki podejmie czynności zmierzające do zapewnienia, aby odpowiednie dokumenty korporacyjne każdej ze Spółek Zależnych zawierały regulacje, na podstawie których każda ze Spółek Zależnych będzie zobowiązana do poinformowania Rady Nadzorczej, o planowanych transakcjach, o których mowa w § 17 ust. 3.
1. Jeżeli, pomimo prawidłowego zawiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu, na którym, zgodnie z zawiadomieniem w sprawie zwołania posiedzenia ma zostać podjęta uchwała w sprawie, o której mowa w ust. 3, żaden z członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 19 ust. 1, nie będzie obecny na takim posiedzeniu, Przewodniczący Rady Nadzorczej niezwłocznie zwoła kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej z takim samym porządkiem obrad na dzień przypadający nie wcześniej niż 7 (siedem) dni od dnia pierwszego posiedzenia, zawiadamiając o posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Jeśli, pomimo ponownego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej żaden z członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 19 ust. 1, nie będzie obecny na takim posiedzeniu, Rada Nadzorcza będzie mogła podjąć uchwałę w sprawie, o której mowa w ust. 3.

§ 18.

W przypadku przedłożenia Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia umów, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 18 przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 19 ust. 1 działając łącznie ma prawo żądać, by głosowanie nad zatwierdzeniem przedłożonej Radzie Nadzorczej umowy poprzedzone zostało analizą tej transakcji. Warunki i zakres takiej analizy zostaną uzgodnione z Zarządem przez członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 19 ust. 1.

§ 19.

Tak długo, jak Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach, większość członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetu Audytu (w tym jego przewodniczący), powinna spełniać warunki niezależności w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach (lub przepisów ją zastępujących). Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej, wchodzący w skład Komitetu Audytu, powinien mieć kwalifikacje, o których mowa w art. 129 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej, wchodzący w skład Komitetu Audytu, powinien mieć kwalifikacje, o których mowa w art. 129 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach (lub przepisach zastępujących to postanowienie) lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają kwalifikacje, o których mowa w tym ustępie (lub przepisach zastępujących to postanowienie).
1. Przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką, zgodne z Załącznikiem II do Zalecenia lub regulacjami, które weszły w życie, zastępując Załącznik II do Zalecenia, z uwzględnieniem dodatkowych wymogów wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, o ile nie pozostają one w sprzeczności z warunkami niezależności, o których mowa w §19 ust. 1. Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności. Ci sami członkowie Rady Nadzorczej mogą spełniać kryteria przewidziane w § 19 ust. 1 i ust. 2 Statutu.
1. Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w § 19 ust. 1 i § 19 ust. 2 są zobowiązani niezwłocznie przesłać do Zarządu pisemne oświadczenie informujące, że przestali oni spełniać kryteria niezależności wskazane w § 19 ust. 1lub § 19 ust. 2.
1. Jeżeli: (i) Zarząd otrzyma pisemne oświadczenie od członka Rady Nadzorczej spełniającego dotychczas kryteria ustanowione w § 19 ust. 1 lub § 19 ust. 2 stwierdzające, że przestał on spełniać te kryteria, lub uzyska taką informację z innego wiarygodnego źródła, i (ii) w przypadku gdy mniej niż większość członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetu Audytu będzie spełniać kryteria określone w § 19 ust 1 lub ust 2, Zarząd, niezwłocznie po otrzymaniu takiego oświadczenia lub powzięciu takiej wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania brakującej liczby członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria określone w § 19 ust. 1 lub ust. 2 Statutu. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby członków spełniających kryteria z § 19 ust. 1 lub ust. 2 Statutu do wymagań statutowych oraz wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.
1. Jeżeli w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu spółek handlowych nie zostaną wybrani członkowie Rady Nadzorczej w odpowiedniej liczbie spełniający kryteria, o których mowa w § 19 ust. 1, Zarząd niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie w celu dostosowania składu Rady Nadzorczej do wymagań wynikających z § 19 ust. 1 oraz z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
1. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że utrata przez członka Rady Nadzorczej kryteriów określonych w § 19 ust. 1 Statutu lub przymiotu niezależności, o którym mowa w § 19 ust. 2 Statutu nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Zaprzestanie przez członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria określone w § 19 ust. 1 spełniania takich kryteriów w trakcie pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej lub utrata przez niezależnego członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności, o którym mowa w § 19 ust. 2 Statutu nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu.

ZARZĄD

§ 20.

Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz kieruje jej bieżącą działalnością zgodnie z Budżetem zatwierdzanym przez Radę Nadzorczą.
1. Zarząd pracuje w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy oraz regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.
1. Zarząd liczy od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób. Liczbę członków Zarządu danej kadencji ustala Rada Nadzorcza.
1. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Każdy z członków Zarządu może zostać odwołany przez Radę Nadzorczą w dowolnym czasie, z podaniem lub bez podania przyczyny.
1. Kadencja członków Zarządu jest łączna i wynosi 3 (trzy) lata. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
1. Z ważnych powodów Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.
1. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, a odwołać prokurę może każdy członek Zarządu samodzielnie.
1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek organów.
1. Umowy z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

§ 21.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składa jedyny członek Zarządu.
1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 22.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
1. W razie równej liczby głosów znaczenie decydujące ma głos Prezesa Zarządu.
1. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
1. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. Prezes Zarządu może upoważnić innych członków Zarządu do zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom Zarządu.

§ 23.

Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki nie zastrzeżone ustawą ani niniejszym statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

VI. KOMITET AUDYTU I INNE KOMITETY

§ 24.

1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, którego skład jest zgodny z przepisami Ustawy o biegłych rewidentach (lub przepisów ją zastępujących) i Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.
1. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności.

(a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej, w tym w zakresie ich sporządzania i znakowania zgodnie z art. 63zc ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz procesu identyfikacji przez Spółkę informacji przedstawianych zgodnie ze standardami sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w rozumieniu art. 63p pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

(b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w szczególności w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej, w tym w zakresie ich sporządzania i znakowania zgodnie z art. 63zc ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

(c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego, o której mowa w Ustawie o biegłych rewidentach, wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;

(d) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki są świadczone przez firmę audytorską inne usługi niż badanie i atestacja sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;

(e) informowanie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki o wynikach badania lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz wyjaśnianie, w jaki sposób to badanie lub ta atestacja przyczyniły się do rzetelności sprawozdawczości finansowej, sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania lub atestacji;

(f) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce,

(g) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych oraz polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;

(h) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci, do której należy firma audytorska dozwolonych usług niebędących badaniem lub atestacją sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;

(i) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;

(j) przedstawianie Radzie Nadzorczej lub innemu organowi nadzorczemu lub kontrolnemu, lub organowi, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt g) i h) powyżej;

(k) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej, sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej w Spółce.

Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń, czy też komitet do spraw sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej oraz atestacji tych sprawozdawczości, o którym mowa w art. 128 ust. 1b Ustawy o biegłych rewidentach. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej, jeśli taki regulamin został przyjęty. W przypadku powołania odrębnego komitetu do spraw sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej oraz atestacji tych sprawozdawczości wykonuje on zadania określone w ust. 2 niniejszego paragrafu w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. W tym przypadku Komitet Audytu nie wykonuje zadań powierzonych odrębnemu komitetowi.

VII. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 25.

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób dokładnie odzwierciedlający jej przychody, wydatki oraz zyski.
1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
1. Zarząd Spółki sporządza i dostarcza Radzie Nadzorczej Spółki jednostkowe i skonsolidowane roczne i okresowe sprawozdania finansowe w terminach uzgodnionych z Radą Nadzorczą, nie później jednak niż na 1 (jeden) tydzień przed ich publikacją zgodnie z wymaganymi przepisami prawa, a niezweryfikowane miesięczne sprawozdanie finansowe (w układzie zgodnym z budżetem) w ciągu 25 (dwudziestu pięciu) dni od zakończenia każdego miesiąca. Zakres tych sprawozdań zostanie określony przez Radę Nadzorczą.
1. Zarząd Spółki sporządza i dostarcza wszystkim członkom Rady Nadzorczej Budżet Spółki na następny rok obrotowy, sporządzony zgodnie z warunkami określonymi w § 17 ust. 1 pkt 7, nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni przed zakończeniem roku obrotowego.
1. Budżety Spółki podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą przed rozpoczęciem danego roku obrachunkowego, chyba że Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o zmianie tego terminu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

Dla potrzeb niniejszego Statutu:

1. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" oznacza "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" stanowiące zbiór zasad i rekomendacji dotyczących ładu korporacyjnego obowiązujących na GPW (lub regulacje je zastępujące);
1. "Kodeks spółek handlowych" oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.);
1. "Spółka Zależna" oznacza podmiot zależny Spółki w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości;
1. "Skonsolidowana Wartość Sprzedaży" oznacza wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez grupę kapitałową, której podmiotem dominującym jest Spółka, wskazaną w ostatnim dostępnym zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym;
1. "Tomasz Biernacki" oznacza Tomasza Biernackiego, PESEL: 73122207435;
1. "Ustawa o obrocie" oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1768 ze zm.);
1. "Ustawa o ofercie" oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.);
1. "Ustawa o biegłych rewidentach" oznacza ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 ze zm.);
1. "Zalecenie" oznacza Zalecenie Komisji Nr 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) lub inne regulacje prawne, które je zastąpią.

AI Terminal

Dino Polska S.A.

5587_rns_2025-06-16_3dc8e0f3-98c9-4303-97aa-ce4930e1beda.pdf

Uchwały

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"DINO POLSKA" S.A. z dnia 16 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 1/6/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

§ 2

Uchwała nr 2/6/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Uchwała nr 3/6/2025 Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej "DINO POLSKA" S.A. w 2024 roku

§ 1

§ 2

Uchwała nr 4/6/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "DINO POLSKA" S.A. oraz Grupy Kapitałowej "DINO POLSKA" S.A. w 2024 roku, obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej "DINO POLSKA" S.A. za rok 2024

§ 1

§ 2

Uchwała nr 5/6/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "DINO POLSKA" S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku

§ 1

§ 2

Uchwała nr 6/6/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "DINO POLSKA" S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku

§ 1

§ 2

Uchwała nr 7/6/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 16 czerwca 2025 roku w

sprawie podziału zysku netto za 2024 rok

§ 1

§ 2

Uchwała nr 8/6/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

§ 2

Uchwała nr 9/6/2025 Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

§ 2

Uchwała nr 10/6/2025 Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

§ 2

Uchwała nr 11/6/2025 Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1