Dino Polska S.A.

AGM Information • May 27, 2025

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EDITEL Polska S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza 122A, zwołanym na dzień 24 CZERWCA 2025 r. w siedzibie spółki w Krakowie.

I. DANE AKCJONARIUSZA:

(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza)

adres: ______________________________

PESEL/REGON/KRS: __________________

___________________________________

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

A. ___________________________________

(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika) adres:

______________________________

PESEL/REGON/KRS: __________________

B. ___________________________________ (imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika) adres: ______________________________

PESEL: __________________

Uchwała nr 1/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 19 punkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 24 czerwca 2025 r. Pana/Panią ……………………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
 ZA	 PRZECIW  ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	 WSTRZYMUJE SIĘ
LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………
TREŚĆ SPRZECIWU * : (w przypadku gdy został wniesiony)	…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

………………………….., ………………….. 2025 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika lub*
- według następujących zasad*: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* - zbędne skreślić

………………………….., ………………….. 2025 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

Uchwała nr 2/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 24 czerwca 2025 r. w brzmieniu:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. Przyjęcie porządku obrad;
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024,
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  2. a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024,
  3. b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
  4. c. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2024,
  5. d. podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r., określenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty,
  6. e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024,
  7. f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024,
  8. g. powołanie dotychczasowych członków Rady Nadzorczej EDITEL Polska S.A na następną kadencję.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
 ZA	 PRZECIW  ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	 WSTRZYMUJE SIĘ
LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………
TREŚĆ SPRZECIWU * :
…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………
(w przypadku gdy został wniesiony)

………………………….., ………………….. 2025 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

________________________________ (PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika lub*
- według następujących zasad*: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* - zbędne skreślić

………………………….., ………………….. 2025 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

Uchwała nr 3/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2025 r. w sprawie:

wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
 ZA	 PRZECIW  ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	 WSTRZYMUJE SIĘ
LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ……………
TREŚĆ SPRZECIWU * :
…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………
(w przypadku gdy został wniesiony)

………………………….., ………………….. 2025 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika lub*
- według następujących zasad*: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* - zbędne skreślić

………………………….., ………………….. 2025 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

Uchwała nr 4/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki EDITEL Polska S.A. w roku obrotowym 2024 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
 ZA	 PRZECIW  ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	 WSTRZYMUJE SIĘ
LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ……………
TREŚĆ SPRZECIWU * : ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… (w przypadku gdy został wniesiony)

………………………….., ………………….. 2025 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika lub*
- według następujących zasad*: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* - zbędne skreślić

………………………….., ………………….. 2025 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

Uchwała nr 5/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujące:

• a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę …………………. zł (słownie: …………………………………),
• b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk/stratę netto w kwocie …………………….. zł (słownie: …………………………..),
• c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ………………………. zł (słownie: ………………………………….),
• d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ……………………….. zł (słownie: …………………………),
• e. noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
 ZA	 PRZECIW  ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	 WSTRZYMUJE SIĘ
LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………
TREŚĆ SPRZECIWU * :
…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… (w przypadku gdy został wniesiony)

………………………….., ………………….. 2025 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

_______________________________ (PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

• według uznania pełnomocnika lub* - według następujących zasad*: ……………………………………………………………………………………….... …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * - zbędne skreślić

………………………….., ………………….. 2025 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

Uchwała nr 6/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie:

podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2024 w kwocie …………………….……. zł (słownie: …………………………………..…………..) zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
 ZA	 PRZECIW  ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	 WSTRZYMUJE SIĘ
LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………
TREŚĆ SPRZECIWU * : (w przypadku gdy został wniesiony)	…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

………………………….., ………………….. 2025 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika lub*
- według następujących zasad*: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* - zbędne skreślić

………………………….., ………………….. 2025 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

Uchwała nr 7/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDTEL Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie:

podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r., określenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu o przeznaczeniu kwoty ………………………... złotych, na która składają się:

• zysk netto za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. w kwocie ……………………… zł,

• kwoty ………………..… zł z kapitału zapasowego na dywidendę, a także co do określenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EDITEL Polska S.A. uchwala, że kwotę …………………..….. zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. ………….... zł (słownie: ……………………..…..) na jedną akcję. Określić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, na dzień …………..……. roku. Określić dzień wypłaty powyższej dywidendy na dzień ……….……….. roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
 ZA	 PRZECIW  ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	 WSTRZYMUJE SIĘ
LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………
TREŚĆ SPRZECIWU * : …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………
(w przypadku gdy został wniesiony)

………………………….., ………………….. 2025 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

________________________________ (PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

str. 14

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika lub*
- według następujących zasad*: ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* - zbędne skreślić

………………………….., ………………….. 2025 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

________________________________ (PODPIS AKCJONARIUSZA)

Uchwała nr 8/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie:

udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki ………………………………………, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
 ZA	 PRZECIW  ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	 WSTRZYMUJE SIĘ
LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………
TREŚĆ SPRZECIWU * :	…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………
(w przypadku gdy został wniesiony)

………………………….., ………………….. 2025 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika lub*
------------------------------------	--	--	--	--	--

- według następujących zasad*: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* - zbędne skreślić

………………………….., ………………….. 2025 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

Uchwała nr …/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie:

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki …………………………………….…………………………….. z wykonania obowiązków w okresie od …………………. 2024 r. do dnia ……………………….. 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
 ZA	 PRZECIW  ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	 WSTRZYMUJE SIĘ
LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………
TREŚĆ SPRZECIWU * :
…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… (w przypadku gdy został wniesiony)

………………………….., ………………….. 2025 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika lub*
- według następujących zasad*: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* - zbędne skreślić

………………………….., ………………….. 2025 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

………………………….., ………………….. 2025 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA) ________________________________ (PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EDITEL POLSKA S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ -24.06.2025 R.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDITEL POLSKA S.A. 24 CZERWCA 2025 R.

Uchwała nr …/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie:

powołania aktualnych członków Rady Nadzorczej na następną 3 letnią kadencję

Działając na podstawie § 12 ust. 2,3,4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. powołuje na następną kadencję Rady Nadzorczej EDITEL Polska S.A. jej aktualnych członków w osobach: Gerd Marlovits, Tibor Šata, Gregor Herzog, Štefan Sádovský, David Farar.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
 ZA	 PRZECIW  ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	 WSTRZYMUJE SIĘ
LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………
TREŚĆ SPRZECIWU * : ……………………………………………………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………………………
(w przypadku gdy został wniesiony)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika lub*
- według następujących zasad*: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* - zbędne skreślić

………………………….., ………………….. 2025 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)