AGM Information • May 27, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 19 punkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 24 czerwca 2025 r. Pana/Panią ……………………………………………
w sprawie:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 24 czerwca 2025 r. w brzmieniu:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujące:
Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2024 w kwocie ……….. zł (słownie: ………………..) zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy.
w sprawie:
Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:
po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu o przeznaczeniu kwoty ………………………... złotych, na która składają się:
zysk netto za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. w kwocie ……………………… zł
kwoty ………………..… zł z kapitału zapasowego na dywidendę, a także co do określenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EDITEL Polska S.A. uchwala, że kwotę …………………..….. zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. ………….... zł (słownie: ……………………..…..) na jedną akcję. Określić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, na dzień …………..……. roku. Określić dzień wypłaty powyższej dywidendy na dzień ……….……….. roku.
§ 2
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki ……………………………………….., z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:
| Zwyczajne | Walne Zgromadzenie EDITEL Polska | S.A. | udziela | absolutorium |
|---|---|---|---|---|
| członkowi | Rady Nadzorczej Spółki ……………………………………………………………….… z wykonania | |||
| obowiązków w okresie od …………………….2024 r. do dnia ……………………… 2024 r. |
Działając na podstawie § 12 ust. 2,3,4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. powołuje na następną kadencję Rady Nadzorczej EDITEL Polska S.A. jej aktualnych członków w osobach: Gerd Marlovits, Tibor Šata, Gregor Herzog, Štefan Sádovský, David Farar.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.