Dino Polska S.A.

AGM Information • May 13, 2024

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EDITEL Polska S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza 122A, zwołanym na dzień 11 CZERWCA 2024 r. w siedzibie spółki w Krakowie.

I. DANE AKCJONARIUSZA:

(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza)

adres: ______________________________

PESEL/REGON/KRS: __________________

___________________________________

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

A. ___________________________________

(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika) adres:

PESEL/REGON/KRS: __________________

______________________________

B. ___________________________________

(imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika) adres: ______________________________

PESEL: __________________

Uchwała nr 1/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2024 r.

w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 19 punkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 11 czerwca 2024 r. Pana/Panią ……………………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
❑ ZA	❑ PRZECIW ❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	❑ WSTRZYMUJE SIĘ
LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………
TREŚĆ SPRZECIWU * : ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… (w przypadku gdy został wniesiony)

	…………………………, ………………… 2024 r.
(MIEJSCOWOŚĆ)	(DATA)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika lub*
- według następujących zasad*: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* - zbędne skreślić

………………………….., ………………….. 2024 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

Uchwała nr 2/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2024 r.

w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 11 czerwca 2024 r. w brzmieniu:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. Przyjęcie porządku obrad;
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023,
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  2. a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023,
  3. b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
  4. c. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2023,
  5. d. podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r., określenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty,
  6. e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
  7. f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
❑ ZA	❑ PRZECIW ❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	❑ WSTRZYMUJE SIĘ
LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………

TREŚĆ SPRZECIWU * : ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
(w przypadku gdy został wniesiony)

	…………………………, ………………… 2024 r.
(MIEJSCOWOŚĆ)	(DATA)

________________________________ (PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika lub*
- według następujących zasad*: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* - zbędne skreślić

………………………….., ………………….. 2024 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

Uchwała nr 3/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie:

wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
❑ ZA	❑ PRZECIW ❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	❑ WSTRZYMUJE SIĘ
LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………
TREŚĆ SPRZECIWU * : …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… (w przypadku gdy został wniesiony)

………………………….., ………………….. 2024 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika lub*
- według następujących zasad*: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* - zbędne skreślić

………………………….., ………………….. 2024 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

Uchwała nr 4/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2024 r.

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki EDITEL Polska S.A. w roku obrotowym 2023 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
❑ ZA	❑ PRZECIW ❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	❑ WSTRZYMUJE SIĘ
LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………
TREŚĆ SPRZECIWU * : …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… (w przypadku gdy został wniesiony)

………………………….., ………………….. 2024 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika lub*
- według następujących zasad*: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* - zbędne skreślić

………………………….., ………………….. 2024 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

Uchwała nr 5/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2024 r.

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujące:

• a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę …………………. zł (słownie: …………………………………),
• b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk/stratę netto w kwocie …………………….. zł (słownie: …………………………..),
• c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ………………………. zł (słownie: ………………………………….),
• d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ……………………….. zł (słownie: …………………………),
• e. noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
❑ ZA	❑ PRZECIW ❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	❑ WSTRZYMUJE SIĘ
LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………
TREŚĆ SPRZECIWU * : …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… (w przypadku gdy został wniesiony)

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EDITEL POLSKA S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 11.06.2024 R.

………………………….., ………………….. 2024 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

________________________________ (PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika lub*
- według następujących zasad*: ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* - zbędne skreślić

………………………….., ………………….. 2024 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

Uchwała nr 6/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2024 r.

w sprawie:

podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2023 w kwocie ……………………………………………………………………… (słownie: ………………………………..) zostanie przeznaczony na: - kwotę w wysokości……….. przeznacza się na wypłatę dywidendy

• kwotę w wysokości ……….. przeznacza się na pokrycie strat z ubiegłych lat

• kwotę w wysokości …………………………. przeznacza się na kapitał zapasowy

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
❑ ZA	❑ PRZECIW ❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	❑ WSTRZYMUJE SIĘ
LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………
TREŚĆ SPRZECIWU * : …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… (w przypadku gdy został wniesiony)

…………………………, ………………… 2024 r.
(MIEJSCOWOŚĆ)	(DATA)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika lub*
- według następujących zasad*: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* - zbędne skreślić

………………………….., ………………….. 2024 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

Uchwała nr 7/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDTEL Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2024 r.

w sprawie:

podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r., określenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w kwocie …… zł oraz co do określenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EDITEL Polska S.A. uchwala, że kwotę …………………………… przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. ….. zł (słownie: …………….) na jedną akcję. Określić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, na dzień ……… roku. Określić dzień wypłaty powyższej dywidendy na dzień …………. 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
❑ ZA	❑ PRZECIW ❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	❑ WSTRZYMUJE SIĘ
LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………
TREŚĆ SPRZECIWU * : …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… (w przypadku gdy został wniesiony)

………………………….., ………………….. 2024 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

________________________________ (PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EDITEL POLSKA S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 11.06.2024 R.

14

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika lub*
- według następujących zasad*: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* - zbędne skreślić

………………………….., ………………….. 2024 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

Uchwała nr 8/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2024 r.

w sprawie:

udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki ………………………………………, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
❑ ZA	❑ PRZECIW ❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	❑ WSTRZYMUJE SIĘ
LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………
TREŚĆ SPRZECIWU * : …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… (w przypadku gdy został wniesiony)

	…………………………, ………………… 2024 r.
(MIEJSCOWOŚĆ)	(DATA)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

	- według uznania pełnomocnika lub*

	- według następujących zasad*: ………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* - zbędne skreślić

………………………….., ………………….. 2024 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

Uchwała nr …/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2024 r.

w sprawie:

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki …………………………………….…………………………….. z wykonania obowiązków w okresie od …………………. 2023 r. do dnia ……………………….. 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
❑ ZA	❑ PRZECIW ❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	❑ WSTRZYMUJE SIĘ
LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………
TREŚĆ SPRZECIWU * : …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… (w przypadku gdy został wniesiony)

	…………………………, ………………… 2024 r.
(MIEJSCOWOŚĆ)	(DATA)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika lub*
- według następujących zasad*: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* - zbędne skreślić

………………………….., ………………….. 2024 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)