AGM Information • May 13, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 19 punkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 11 czerwca 2024 r. Pana/Panią ……………………………………………
w sprawie:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 11 czerwca 2024 r. w brzmieniu:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujące:
Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2023 w kwocie ……………………………………………………………………… (słownie: ………………………………..) zostanie przeznaczony na:
kwotę w wysokości……….. przeznacza się na wypłatę dywidendy
kwotę w wysokości ……….. przeznacza się na pokrycie strat z ubiegłych lat
kwotę w wysokości …………………………. przeznacza się na kapitał zapasowy
Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:
po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w kwocie …… zł oraz co do określenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EDITEL Polska S.A. uchwala, że kwotę …………………………… przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. ….. zł (słownie: …………….) na jedną akcję. Określić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, na dzień ……… roku. Określić dzień wypłaty powyższej dywidendy na dzień …………. 2023 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Kucielowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:
| Zwyczajne | Walne Zgromadzenie EDITEL Polska | S.A. | udziela | absolutorium |
|---|---|---|---|---|
| członkowi | Rady Nadzorczej Spółki ……………………………………………………………….… z wykonania | |||
| obowiązków w okresie od …………………….2023 r. do dnia ……………………… 2023 r. |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.