AGM Information • Jun 26, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Sławomira Jakszuka.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Oddano 77.381.106 ważnych głosów z 77.381.106 akcji (78,93% kapitału zakładowego), z czego 77.380.173 głosy za, 0 głosów przeciw oraz 933 głosy wstrzymujące się.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Rozpatrzenie przedstawionego przez Zarząd:
− sprawozdania Zarządu z działalności "DINO POLSKA" S.A. oraz Grupy Kapitałowej DINO POLSKA w 2023 roku,
− sprawozdania finansowego "DINO POLSKA" S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.,
− skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DINO POLSKA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
− wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2023.
− rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej "DINO POLSKA" S.A. w roku obrotowego 2023,
− sprawozdania Rady Nadzorczej "DINO POLSKA" S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności "DINO POLSKA" S.A. oraz Grupy Kapitałowej DINO POLSKA w 2023 r., Sprawozdania finansowego "DINO POLSKA" S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 r., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DINO POLSKA za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej "DINO POLSKA" S.A. w roku obrotowym 2023.
Rozpatrzenie wniosków Rady Nadzorczej w sprawie:
− zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "DINO POLSKA" S.A. oraz Grupy Kapitałowej DINO POLSKA w 2023 roku,
− zatwierdzenia sprawozdania finansowego "DINO POLSKA" S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku,
− zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DINO POLSKA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku,
− przyjęcia wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2023,
− udzielenia członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.
− sprawozdania Zarządu z działalności "DINO POLSKA" S.A. oraz Grupy Kapitałowej DINO POLSKA w 2023 roku,
− sprawozdania finansowego "DINO POLSKA" S.A. za 2023 rok,
− skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DINO POLSKA za 2023 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2023 rok.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
13.Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej "DINO POLSKA" S.A.za rok 2023.
15.Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
16.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
17.Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia brutto członków Rady Nadzorczej.
18.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie zasady 2.11 dokumentu pn. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021", uchwalonego uchwałą nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 29 marca 2021 roku, w związku z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Zatwierdza się roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej "DINO POLSKA" S.A. w roku obrotowym 2023.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki "DINO POLSKA" S.A. oraz Grupy Kapitałowej DINO POLSKA w 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki "DINO POLSKA" S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 626 160 tys. zł,
c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 171 050 tys. zł,
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 171 050 tys. zł,
e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 164 903 tys. zł, f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DINO POLSKA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:
a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10 377 715 tys. zł,
c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 405 327 tys. zł, natomiast skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 1 401 528 tys. zł,
d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 401 528 tys. zł,
e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 164 329 tys. zł,
f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 1 171 050 tys. zł w ten sposób, że całość zysku zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się Panu Michałowi Krauze absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023, tj. od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Oddano 77.351.106 ważnych głosów z 77.351.106 akcji (78,90% kapitału zakładowego), z czego 76.848.004 głosów za, 187.162 głosy przeciw oraz 315.940 głosów wstrzymujących się.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się Pani Izabeli Biadale absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023, tj. od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Oddano 77.381.106 ważnych głosów z 77.381.106 akcji (78,93% kapitału zakładowego), z czego 76.878.004 głosów za, 187.162 głosy przeciw oraz 315.940 głosów wstrzymujących się.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się Panu Piotrowi Ścigale absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023, tj. od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Oddano 77.381.106 ważnych głosów z 77.381.106 akcji (78,93% kapitału zakładowego), z czego 76.878.004 głosów za, 187.162 głosy przeciw oraz 315.940 głosów wstrzymujących się.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się Panu Tomaszowi Biernackiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, w tym pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się Panu Maciejowi Polanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, w tym pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 24 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się Panu Erykowi Bajerowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się Panu Piotrowi Nowjalisowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się Panu Sławomirowi Jakszukowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki opiniuje pozytywnie roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej "DINO POLSKA" S.A. za rok 2023.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 90e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje Politykę Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej "DINO POLSKA" S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
Polityka Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej "DINO POLSKA" S.A. wchodzi w życie w dniu podjęcia niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Oddano 77.381.106 ważnych głosów z 77.381.106 akcji (78,93% kapitału zakładowego), z czego 56.659.439 głosów za, 20.720.892 głosy przeciw oraz 775 głosów wstrzymujących się.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określa, iż Rada Nadzorcza Spółki kolejnej kadencji składać się będzie z 5 członków.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 385 § 1 oraz 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Macieja Polanowskiego na członka Rady Nadzorczej kolejnej, wspólnej, trzyletniej kadencji, która rozpocznie swój bieg w dniu 1 stycznia 2025 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 385 § 1 oraz 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Eryka Bajera na członka Rady Nadzorczej kolejnej, wspólnej, trzyletniej kadencji, która rozpocznie swój bieg w dniu 1 stycznia 2025 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 385 § 1 oraz 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Sławomira Jakszuka na członka Rady Nadzorczej kolejnej, wspólnej, trzyletniej kadencji, która rozpocznie swój bieg w dniu 1 stycznia 2025 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Oddano 77.381.106 ważnych głosów z 77.381.106 akcji (78,93% kapitału zakładowego), z czego 61.809.363 głosy za, 14.399.137 głosów przeciw oraz 1.172.606 głosów wstrzymujących się.
Działając na podstawie art. 385 § 1 oraz 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Piotra Borowskiego na członka Rady Nadzorczej kolejnej, wspólnej, trzyletniej kadencji, która rozpocznie swój bieg w dniu 1 stycznia 2025 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala stałe miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Polanowskiego w wysokości 9.500,00 złotych brutto.
Wynagrodzenie w wysokości określonej w ust. 1 przysługuje członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala stałe miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej Pana Eryka Bajera w wysokości 9.500,00 złotych brutto.
Wynagrodzenie w wysokości określonej w ust. 1 przysługuje członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala stałe miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej Pana Sławomira Jakszuka w wysokości 9.500,00 złotych brutto.
Wynagrodzenie w wysokości określonej w ust. 1 przysługuje członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala stałe miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Borowskiego w wysokości 9.500,00 złotych brutto.
Wynagrodzenie w wysokości określonej w ust. 1 przysługuje członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że stałe miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się do kwoty 18.000,00 złotych brutto.
Wynagrodzenie w wysokości określonej w ust. 1 przysługuje członkowi Rady Nadzorczej od dnia rozpoczęcia pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 stycznia 2025 roku.
Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej nie łączy się z wynagrodzeniem ustalonym dla członka Rady Nadzorczej wchodzącego w skład Komitetu Audytu. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, który wchodzi w skład Komitetu Audytu otrzymuje jedno, stałe wynagrodzenie w wysokości określonej w ust. 1 niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że stałe miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej wchodzącego w skład Komitetu Audytu podwyższa się do kwoty 11.000,00 złotych brutto.
Wynagrodzenie w wysokości określonej w ust. 1 przysługuje członkowi Rady Nadzorczej od dnia powołania w skład Komitetu Audytu, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 stycznia 2025 roku.
Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej wchodzącego w skład Komitetu Audytu nie łączy się z wynagrodzeniem członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej wchodzący w skład Komitetu Audytu pełniący jednocześnie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej otrzymuje jedno, stałe wynagrodzenie w wysokości przewidzianej dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.