AGM Information • Dec 31, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zarząd Spółki "DINO POLSKA" S.A. (dalej: Spółka) przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 24 stycznia 2024 r. na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki, tj. w Krotoszynie (63-700) przy ul. Ostrowskiej 122.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia […].
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje […] na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji, która rozpoczęła swój bieg w dniu 18 czerwca 2021 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 3/1/2024 związane jest z rezygnacją ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2023 r. przez Pana Piotra Nowjalisa z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i koniecznością uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o jedną osobę. Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza w spółkach publicznych składa się co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Z kolei na podstawie Uchwały nr 18/6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "DINO POLSKA" S.A. z dnia 18 czerwca 2021 roku uchwalono, że Rada Nadzorcza obecnej kadencji składa się z 5 członków. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie nowo powołanego członka Rady Nadzorczej Pana/Pani ___________________ w wysokości: 8.300,00 złotych brutto miesięcznie.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie, którego wysokość określa Statut Spółki lub uchwała Walnego Zgromadzenia. Ustalenie wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej mieści się zatem w kompetencji Walnego Zgromadzenia.
Zaproponowane w projekcie uchwały wynagrodzenie mieści się w przedziale wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej trwającej kadencji, ustalonych uchwałą nr 23/6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.