Dino Polska S.A.

AGM Information • May 26, 2022

Projekty Uchwał

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "DINO POLSKA" S.A. w dniu 24 czerwca 2022 roku

Zarząd Spółki "DINO POLSKA" S.A. (dalej: Spółka) przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2022 r. na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki, tj. w Krotoszynie (63-700) przy ul. Ostrowskiej 122.

Uchwała nr 1/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia […].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie przedstawionego przez Zarząd:
• − sprawozdania Zarządu z działalności "DINO POLSKA" S.A. oraz Grupy Kapitałowej DINO POLSKA w 2021 roku,
• − sprawozdania finansowego "DINO POLSKA" S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DINO POLSKA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
• − wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2021.
• 1. Rozpatrzenie przedstawionego przez Radę Nadzorczą:
  2. − sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021,
  3. − sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DINO POLSKA, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Rozpatrzenie wniosków Rady Nadzorczej w sprawie:
  2. − zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "DINO POLSKA" S.A. oraz Grupy Kapitałowej DINO POLSKA w 2021 roku,
  3. − zatwierdzenia sprawozdania finansowego "DINO POLSKA" S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku,
  4. − zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DINO POLSKA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku,
  5. − przyjęcia wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2021,
  6. − udzielenia członkom Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
  2. − sprawozdania Zarządu z działalności "DINO POLSKA" S.A. oraz Grupy Kapitałowej DINO POLSKA w 2021 roku,
  3. − sprawozdania finansowego "DINO POLSKA" S.A. za 2021 rok,
  4. − skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DINO POLSKA za 2021 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
• 12.Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej "DINO POLSKA" S.A. za rok 2021.
• 1. Podjęcie: uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
• 14.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała nr 3/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "DINO POLSKA" S.A. oraz Grupy Kapitałowej DINO POLSKA w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki "DINO POLSKA" S.A. oraz Grupy Kapitałowej DINO POLSKA w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki "DINO POLSKA" S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

• a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 564 444 tys. zł,
• c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 591 217 tys. zł,
• d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 591 217 tys. zł,
• e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 43 376 tys. zł,
• f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DINO POLSKA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DINO POLSKA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

• a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
• b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7 168 531 tys. zł,
• c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 805 303 tys. zł, natomiast skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości 803 627 tys. zł,
• d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 803 627 tys. zł,
• e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 61 803 tys. zł,
• f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała nr 6/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"DINO POLSKA" Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 591 217 tys. zł w ten sposób, że całość zysku zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 6/6/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "DINO POLSKA" S.A. z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok.

Zgodnie z projektem Uchwały nr 6/6/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zysk netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 591 217 tys. zł zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

Strategia "DINO POLSKA" S.A. zakłada kontynuację dynamicznego rozwoju organicznego sieci sklepów Dino i towarzyszącej jej infrastruktury logistycznej, co wymaga ponoszenia znaczących nakładów inwestycyjnych. Równocześnie celem Zarządu Spółki jest utrzymywanie stabilnej sytuacji finansowej i bezpiecznego poziomu zadłużenia.

W związku z powyższym w ocenie Zarządu zasadne jest przeznaczenie całości zysku netto na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 7/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Michałowi Krauze absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie pełnienia funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Michałowi Muskale absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie pełnienia funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Izabeli Biadale absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie pełnienia funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała nr 10/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Biernackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia funkcji tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Erykowi Bajerowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia funkcji tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała nr 12/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Sławomirowi Jakszukowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia funkcji tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Nowjalisowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia funkcji tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Polanowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia funkcji tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"DINO POLSKA" S.A.

z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Szymonowi Piduchowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 12 stycznia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"DINO POLSKA" Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej "DINO POLSKA" S.A. za rok 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki opiniuje pozytywnie roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej "DINO POLSKA" S.A. za rok 2021.

§ 2

Uchwała nr 17/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"DINO POLSKA" Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

W treści § 4 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

• a. po punkcie 42 dodaje się punkt 43 w następującym brzmieniu "47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach";
• b. dotychczasowe punkty 43-61 otrzymują numerację: 44-62;
• c. po punkcie 62, o którym mowa w lit. b, dodaje się punkty 63 i 64 w następującym brzmieniu:
  • "63) 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
  • 64) 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego";
• d. dotychczasowy punkt 62 otrzymuje numerację: 65;
• e. po punkcie 65, o którym mowa w lit. d, dodaje się punkt 66 w następującym brzmieniu: "79.11.A Działalność agentów turystycznych";
• f. dotychczasowe punkty 63-80 otrzymują numerację: 67-84;
• g. po punkcie 84, o którym mowa w lit. f, dodaje się punkty 85,86 i 87 w następującym brzmieniu:
  • " 85) 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych,
    • 86) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
    • 87) 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach."

§ 2

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 17/6/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "DINO POLSKA" S.A. z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Projekt uchwały przewiduje zmianę § 4 ust. 1 Statutu Spółki polegającą na rozszerzeniu przedmiotu działalności o wskazane w projekcie uchwały obszary. Projektowana zmiana ma techniczny charakter. Jej celem jest umożliwienie ewentualnego podjęcia dodatkowych działalności przez Spółkę w przyszłości, jeżeli Zarząd Spółki uzna to za uzasadnione biznesowo.

Uchwała nr 18/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"DINO POLSKA" S. A.

z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2