DingLi Corp., Ltd — Share Issue/Capital Change 2017

Aug 24, 2017

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2017-068

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于部分限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份数量为 2,041,012 股，占公司总股本的 0.3801%；实际 可上市流通的数量为 2,041,012 股，占公司总股本的 0.3801%。

2、本次解除限售股份可上市流通日为 2017 年 8 月 29 日。

一、本次申请解除限售的股份来源

2014年11月26日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监 许可【2014】1226号批准，珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”） 以发行股份及支付现金的方式购买陈浩等16名交易对方持有的智翔信息100%股 份，本次非公开发行新股33,457,233股，性质为有限售条件的流通股，上市日为 2015年1月12日，公司总股本由216,000,000股增加至249,457,233股。其中，本 次申请解除限售的股东张钦礼最初获得限售条件的流通股4,082,024股，并分别 于2016年1月15日、2016年4月27日各解除限售股1,020,506股，合计已解除限售 2,041,012股。

2016年4月21日，公司召开了2015年年度股东大会，审议通过了《关于2015 年度利润分配方案的议案》，以总股本249,457,233股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税）。同时，以资本公积金每10股转增10股， 共计249,457,233股，转增后，公司总股本为498,914,466股。该分配方案已于2016 年5月30日实施完毕。

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2017 年 1 月 4 日，公司召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过 了关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易条件的议案》，拟以发行股份及支付现金方式购买一芯智能科技股份 有限公司 100%股权并募集配套资金，公司于 2017 年 6 月 26 日收到中国证监 会下发的《关于核准珠海世纪鼎利科技股份有限公司向王莉萍等发行股份购买 资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2017］958 号），本次共发行股份 38,026,101 股，该股份已于2017 年8 月11 日完成发行上市，本次发行完成后， 公司的总股本为536,940,567 股。

截至目前，公司总股本为536,940,567股，其中限售股206,177,056股，无限 售条件流通股330,763,511股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、申请解除股份限售的股东的承诺事项

根据证监会《关于核准珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司向陈浩等发行股 份购买资产的批复》（证监许可【2014】1226号）的文件，在本次发行股份购买 资产过程中，交易对方张钦礼对获得的世纪鼎利增发股份锁定承诺如下：

（1）通过本次交易获得的世纪鼎利增发股份自本次发行结束之日起12个月 内不通过任何方式转让。

（2）在前述基础上可按如下条件分四期转让：在本次发行结束满12个月且 在2014年度《专项审核报告》公告日后的两个交易日后，可以转让不超过其持有 的世纪鼎利股份总数（为本次交易获得的世纪鼎利增发股份加上因权益分派增加 的股份）25%的股份；在2015年度《专项审核报告》公告日后的两个交易日后， 可累计转让不超过其持有的世纪鼎利股份总数（为本次交易获得的世纪鼎利增发 股份加上因权益分派增加的股份）50%的股份；在2016年度《专项审核报告》和 标的资产补偿期末《减值测试报告》公告日后的两个交易日后，可累计转让不超 过其持有的世纪鼎利股份总数（为本次交易获得的世纪鼎利增发股份加上因权益 分派增加的股份）75%的股份，可累计转让股份数量应扣除其按《业绩补偿协议》 约定累计应向世纪鼎利补偿的股份数量（如有）；在2017年世纪鼎利年度审计报 告出具日后的两个交易日后，可转让其持有的剩余世纪鼎利股份总数（为本次交

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易获得的世纪鼎利增发股份加上因权益分派增加的股份）。

• 2、申请解除限售的股东严格履行了上述承诺，无违反上述承诺的情况。

• 3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，

• 公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1、 本次解除限售股份上市流通日为2017年8月29日。

• 2、 本次解除限售股份数量为2,041,012股，占公司总股本的0.3801%；实际 可上市流通的数量为2,041,012股，占公司总股本的0.3801%。

• 3、 本次申请解除限售股份的股东人数1人，为自然人股东。

• 4、 股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

股东名称张钦礼	目前持股总数	目前所持限售股数	本次解除限售股数	本次实际可上市流通股数
					质押/冻结股份数
	7,494,048	4,082,024	2,041,012	2,041,012	0
合 计	7,494,048	4,082,024	2,041,012	2,041,012	0

四、股份变动情况表

本次限售股份上市流通后，公司的股本结构变动如下：

单位：股

		本次变动	本次变动	本次变动后
股份类型	本次变动前
		增加	减少
一、限售条件流通股/非流通股	206,177,056	-	2,041,012	204,136,044
1、高管锁定股	132,002,168	-	-	132,002,168
2、首发后限售股	74,174,888	-	2,041,012	72,133,876
二、无限售流通股	330,763,511	2,041,012	-	332,804,523
三、股份总数	536,940,567	2,041,012	2,041,012	536,940,567

五、备查文件

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• 1、 限售股份上市流通申请表；

• 2、 股份结构表和限售股份明细表；

• 3、 深交所要求的文件。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会 二○一七年八月二十五日

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