DingLi Corp., Ltd — Share Issue/Capital Change 2017

Mar 27, 2017

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2017-022

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于部分限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、 本次解除限售股份数量为2,841,005股，占公司总股本的0.5694%；实际 可上市流通的数量为2,841,005股，占公司总股本的0.5694%。

• 2、 本次解除限售股份可上市流通日为2017年3月30日。

一、本次申请解除限售的股份来源

2014年11月26日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监 许可【2014】1226号批准，珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”） 以发行股份及支付现金的方式购买陈浩等16名交易对方持有的智翔信息100%股 份，本次非公开发行新股33,457,233股，性质为有限售条件的流通股，上市日为 2015年1月12日，公司总股本由216,000,000股增加至249,457,233股。其中，本 次申请解除限售的股东上海智畅投资管理有限公司（以下简称“上海智畅”）获 得限售条件的流通股5,682,009股。

2016年4月21日，公司召开了2015年年度股东大会，审议通过了《关于2015 年度利润分配方案的议案》，以总股本249,457,233股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税）。同时，以资本公积金每10股转增10股， 共计249,457,233股，转增后，公司总股本为498,914,466股。该分配方案已于2016 年5月30日实施完毕。

截至目前，公司总股本为498,914,466股，其中限售股170,991,960股，无限

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

售条件流通股327,922,506股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、申请解除股份限售的股东的承诺事项

根据证监会《关于核准珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司向陈浩等发行股 份购买资产的批复》（证监许可【2014】1226号）的文件，在本次发行股份购买 资产过程中，交易对方上海智畅投资管理有限公司（以下简称“上海智畅”）对 获得的世纪鼎利增发股份锁定承诺如下：

（1）通过本次交易获得的世纪鼎利增发股份自本次发行结束之日起12个月 内不通过任何方式转让。

（2）在前述基础上可按如下条件分四期转让：在本次发行结束满12个月且 在2014年度《专项审核报告》公告日后的两个交易日后，可以转让不超过其持有 的世纪鼎利股份总数（为本次交易获得的世纪鼎利增发股份加上因权益分派增加 的股份）25%的股份；在2015年度《专项审核报告》公告日后的两个交易日后， 可累计转让不超过其持有的世纪鼎利股份总数（为本次交易获得的世纪鼎利增发 股份加上因权益分派增加的股份）50%的股份；在2016年度《专项审核报告》和 标的资产补偿期末《减值测试报告》公告日后的两个交易日后，可累计转让不超 过其持有的世纪鼎利股份总数（为本次交易获得的世纪鼎利增发股份加上因权益 分派增加的股份）75%的股份，可累计转让股份数量应扣除其按《业绩补偿协议》 约定累计应向世纪鼎利补偿的股份数量（如有）；在2017年世纪鼎利年度审计报 告出具日后的两个交易日后，可转让其持有的剩余世纪鼎利股份总数（为本次交 易获得的世纪鼎利增发股份加上因权益分派增加的股份）。

2、申请解除限售的股东严格履行了上述承诺，无违反上述承诺的情况。

3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形， 公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1、 本次解除限售股份上市流通日为2017年3月30日。

• 2、 本次解除限售股份数量为2,841,005股，占公司总股本的0.5694%；实际

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

可上市流通的数量为2,841,005股，占公司总股本的0.5694%。

• 3、 本次申请解除限售股份的股东人数1人，为法人股东。

• 4、 股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

	目前持股总数	目前所持限售股数	本次解除限售股数	本次实际可上市流通股数
股东名称					质押/冻结股份数
上海智畅	5,795,173	5,682,010	2,841,005	2,841,005	0
合 计	5,795,173	5,682,010	2,841,005	2,841,005	0

四、股份变动情况表

本次限售股份上市流通后，公司的股本结构变动如下：

单位：股

		本次变动	本次变动	本次变动后
股份类型	本次变动前
		增加	减少
一、限售流通股	170,991,960	-	2,841,005	168,150,955
1、首发后个人类限售股	33,307,782	-	-	33,307,782
2、首发后机构类限售股	5,682,010	-	2,841,005	2,841,005
3、高管锁定股	132,002,168	-	-	132,002,168
二、无限售流通股	327,922,506	2,841,005	-	330,763,511
三、股份总数	498,914,466	2,841,005	2,841,005	498,914,466

五、备查文件

• 1、 限售股份上市流通申请表；

• 2、 股份结构表和限售股份明细表；

• 3、 深交所要求的文件。

特此公告。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会 二○一七年三月二十七日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==