DingLi Corp., Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 28, 2021

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2021-033

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一 次会议于2021 年6 月28 日上午10:00 开始以通讯表决方式在珠海港湾大道科技 五路8 号一层会议室召开，会议通知已于2021 年6 月25 日以邮件方式送达相关 人员。本次会议由董事长李涛先生主持，会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事 认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《关于2016 年第一期员工持股计划存续期展期的议案》

公司 2016 年第一期员工持股计划存续期将于 2021 年 8 月 29 日届满。基于 证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，经审议，同意公司 2016 年第一 期员工持股计划存续期展期半年，即存续期延长至 2022 年 2 月 28 日。具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2016 年第一期员工持股计划存续期展 期的公告》（公告编号：2021-034）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

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珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会 二○二一年六月二十八日

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