DingLi Corp., Ltd — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Mar 19, 2021

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2021-023

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大 会于2021 年3 月19 日（星期五）下午14:30 在珠海市港湾大道科技五路8 号一 楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为2021 年3 月19 日（星期五）上午9:15-9：25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时 间为2021 年3 月19 日（星期五）上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

通过现场和网络投票的股东12 人，代表股份171,746,262 股，占上市公司 总股份的30.0468%。其中：通过现场投票的股东10 人，代表股份171,654,562 股，占上市公司总股份的30.0307%。通过网络投票的股东2 人，代表股份91,700 股，占上市公司总股份的0.0160%。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王耘先生主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合国家有 关法律、法规及公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

经与会股东认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式，表决结

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 1 -

果如下：

1、审议通过了《关于 <2020 年度董事会工作报告 > 的议案》

表决结果：同意171,746,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意14,048,887 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《关于 <2020 年度监事会工作报告 > 的议案》

表决结果：同意171,746,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意14,048,887 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

3、审议通过了《关于 <2020 年年度报告 > 全文及其摘要的议案》

表决结果：同意171,746,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意14,048,887 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 2 -

4、审议通过了《关于 <2020 年度财务决算报告 > 的议案》

表决结果：同意171,746,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意14,048,887 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

5、审议通过了《关于 <2020 年度利润分配预案 > 的议案》

表决结果：同意171,746,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意14,048,887 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

6、审议通过了《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》

王耘、许泽权、王莉萍均为关联股东，回避了对提案的表决。王耘、许泽权、 王莉萍所持有股份不纳入该项议案有表决权股份总数。

表决结果：同意111,493,587 股，占出席会议所有股东所持股份的 64.9176%％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意14,048,887 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 3 -

认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

7、审议通过了《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意171,746,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意14,048,887股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

8 、审议通过了《关于续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案》

表决结果：同意171,746,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意14,048,887股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

9 、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《公司法》规定，此项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股 东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

许泽权、郭峰、包雨、陈红均为关联股东，回避了对提案的表决。许泽权、 郭峰、包雨、陈红所持有股份不纳入该项议案有表决权股份总数。

表决结果：同意165,596,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.4191%％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 4 -

中小股东总表决情况：

同意14,048,887股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

10 、审议通过了《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》

根据《公司法》规定，此项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股 东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

表决结果：同意171,746,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意14,048,887股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

11 、审议通过了《关于改选及增补第五届董事会非独立董事的议案》

本议案以累积投票的方式选举李涛先生、唐健源先生、李勇先生、何旋先生 为公司第五届董事会非独立董事。具体表决情况如下：

11.01 选举李涛先生为第五届董事会非独立董事；

表决情况：同意171,654,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9466%。

其中，中小投资者的表决情况：同意13,957,192股，占出席会议的中小投资 者所持有的有效表决权股份总数的99.3473%。

表决结果：李涛先生当选公司第五届董事会非独立董事。

11.02 选举唐健源先生为第五届董事会非独立董事；

表决情况：同意171,654,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9466%。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 5 -

其中，中小投资者的表决情况：同意13,957,192股，占出席会议的中小投资 者所持有的有效表决权股份总数的99.3473%。

表决结果：唐健源先生当选公司第五届董事会非独立董事。

11.03 选举李勇先生第五届董事会非独立董事；

表决情况：同意171,654,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9466%。

其中，中小投资者的表决情况：同意13,957,192股，占出席会议的中小投资 者所持有的有效表决权股份总数的99.3473%。

表决结果：李勇先生当选公司第五届董事会非独立董事。

11.04 选举何旋先生为第五届董事会非独立董事；

表决情况：同意171,654,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9466%。 其中，中小投资者的表决情况：同意13,957,192股，占出席会议的中小投资 者所持有的有效表决权股份总数的99.3473%。

表决结果：何旋先生当选公司第五届董事会非独立董事。

12、审议通过了《关于改选第五届董事会独立董事的议案》

本议案以累积投票的方式选举叶勇先生、吕敏女士、王忠为先生为公司第五 届董事会独立董事。具体表决情况如下：

12.01 选举叶勇先生为第五届董事会独立董事；

表决情况：同意171,654,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9466%。

其中，中小投资者的表决情况：同意13,957,192股，占出席会议的中小投资 者所持有的有效表决权股份总数的99.3473%。

表决结果：叶勇先生当选公司第五届董事会独立董事。

12.02 选举吕敏女士为第五届董事会独立董事；

表决情况：同意171,654,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9466%。

其中，中小投资者的表决情况：同意13,957,192股，占出席会议的中小投资 - 6 -

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

者所持有的有效表决权股份总数的99.3473%。

表决结果：吕敏女士当选公司第五届董事会独立董事。

12.03 选举王忠为先生为第五届董事会独立董事；

表决情况：同意171,654,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9466%。

其中，中小投资者的表决情况：同意13,957,192股，占出席会议的中小投资 者所持有的有效表决权股份总数的99.3473%。

表决结果：王忠为先生当选公司第五届董事会独立董事。

13、审议通过了《关于改选第五届监事会非职工代表监事的议案》

本议案以累积投票的方式选举郭佳妮女士、张谦女士为公司第五届监事会非 职工代表监事。具体表决情况如下：

13.01 选举郭佳妮女士为第五届监事会非职工代表监事；

表决情况：同意171,654,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9466%。 其中，中小投资者的表决情况：同意13,957,192股，占出席会议的中小投资 者所持有的有效表决权股份总数的99.3473%。

表决结果：郭佳妮女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。

13.02 选举张谦女士为第五届监事会非职工代表监事。

表决情况：同意171,654,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9466%。

其中，中小投资者的表决情况：同意13,957,192股，占出席会议的中小投资 者所持有的有效表决权股份总数的99.3473%。

表决结果：张谦女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

广东国鼎律师事务所黄赛、周安安律师到会见证本次股东大会，并出具了法 律意见书。

广东国鼎律师事务所律师在核查后认为：本次股东大会的召集、召开程序符

• 7 -

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；本 次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1、公司2020年年度股东大会决议；

• 2、广东国鼎律师事务所关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司2020年年度股

• 东大会的法律意见书。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

==> picture [295 x 13] intentionally omitted <==

二○二一年三月十九日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 8 -