DingLi Corp., Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 19, 2021

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2021-025

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪鼎利”）第五 届监事会第九次会议于2021 年3 月19 日下午17:00 开始以现场表决方式在公司 会议室召开，本次会议的通知已于2021 年3 月19 日以书面方式发送给全体监事。 本次会议由半数以上监事推举监事郭佳妮女士主持，应出席监事3 人，实际出席 监事3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与 会监事审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于豁免公司第五届监事会第九次会议通知期限的议案》

同意豁免公司第五届监事会第九次会议的通知期限，并于2021 年3 月19 日 召开第五届监事会第九次会议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举郭佳妮女士为公司第五届监事会主席，任期自公司本次监事会审议 通过后至第五届监事会届满为止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

郭佳妮女士的简历详见公司于 2021 年 2 月 27 日在巨潮资讯网披露的 《关于改选第五届监事会监事的公告》（公告编号：2021-017）。

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特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

监 事 会

二○二一年三月十九日

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