DingLi Corp., Ltd — Board/Management Information 2021

Feb 26, 2021

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事 2020 年度述职报告

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

独立董事2020年度述职报告

（谢春璞/届满离任）

各位股东及股东代表：

作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作 制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真履行职责，积极出席相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事 的独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人2020年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、 2020年度出席会议情况

由于本人担任公司独立董事已满6年，2020年1月20日，在公司换届选举中， 本人不再担任公司独立董事。报告期内，本人亲自出席了1次公司董事会和1次股 东大会。本着勤勉尽职的态度，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会， 仔细审阅了会议相关材料，积极参与各项议题的讨论，提出合理化建议并发表相 关独立意见。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项 和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及 公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

二、 对公司重大事项发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定， 2020年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：

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珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事 2020 年度述职报告

会议召开日期	会议届次	发表独立意见的事项	发表独立意见的类型
2020 年1 月3 日	第四届董事会第三十八次会议	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的独立意见	同意
		关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的独立意见	同意

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。

三、 任职董事会各专门委员会的履职情况

2020年度，本人担任独立董事期间，公司董事会下设的审计委员会、提名委 员会、战略委员会及薪酬与考核委员会均能按照相关要求认真尽职地开展工作， 对公司定期报告、对外投资、高管薪酬等重大事项进行审议，为公司科学决策发 挥了积极的作用。由于本人于2020年1月20日公司第四届董事会届满后离任，未 参加2020年度董事会各专门委员会会议。

四、 对公司进行现场调查的情况

本人在担任公司独立董事期间，对公司进行了现场考察，深入了解了公司的 内部控制和财务状况，重点对公司生产经营状况、募集资金使用和管理情况、重 大投资项目的进展及董事会决议执行情况等进行了检查，积极与公司董事、监事、 高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注 行业发展及市场变化，运用专业知识和行业经验，积极对公司经营管理提出建议， 有效地履行了独立董事职责。

五、 在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、 作为独立董事，本人严格履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制 度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况 等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料， 有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知 识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《信息披露事务管理 制度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规

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定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整和公平。

六、 培训和学习情况

本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新法律、法规和各项规章制 度，加深对相关法规，尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权 益等相关法规的认识和理解。积极参加深交所、证监局和公司组织的各种形式的 相关培训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意 识，利用专业知识和行业经验不断为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议， 促进公司进一步规范运作。

七、其他工作情况

• 1、 未有提议召开董事会情况发生；

• 2、 未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；

• 3、 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2020年，本人作为公司的独立董事，严格按照法律、法规、《公司章程》等 规定和要求，认真履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司 的健康发展健言献策，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。本人已 于2020年1月20日公司第四届董事会届满后离任。在此，谨对公司董事会、管理 层和相关人员在本人履职过程中给予的积极配合与支持，表示衷心感谢。

特此报告，谢谢！

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

独立董事：

谢春璞

二〇二一年二月二十七日

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