DingLi Corp., Ltd — Regulatory Filings 2015

Apr 2, 2015

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2015-011

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十 次会议于2015年4月1日下午15:00在珠海以现场会议方式举行，会议通知已于 2015年3月20日以邮件方式送达相关人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人， 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 及《珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定。会议由监事会主席张天林先生主持，经与会监事认真审议，做出如下决 议：

一、 审议通过了《关于 <2014 年度监事会工作报告 > 的议案》

有关《2014年度监事会工作报告》的具体内容详见在中国证券监督管理委员

会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

本议案以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

二、 审议通过了《关于 <2014 年度内部控制自我评价报告 > 的议案》

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监事会认为：报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易 所有关创业板上市公司的有关规定，制定并完善了各项内部制度，建立了较为完 善的内部控制体系，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完 善，符合相关法律法规要求及公司发展的实际需要，保证了公司各项业务活动的 有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

三、 审议通过了《关于 <2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告 > 的议案》

经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、 《深证证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理制度》对募集资金进 行使用和管理， 实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符 合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用 募集资金的行为，亦不存在改变或变相改变募集资金投向以及损害股东利益的情 形。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

四、 审议通过了《关于 <2014 年度决算报告 > 的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年4月1日出具的天健审 (2015)3-114号《珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司2014年度审计报告》（以下 简称“《审计报告》”），公司实现营业总收入447,054,332.62元，较上年同期增 长27.31%；实现营业利润31,011,633.23元，同比增长137.88%；实现利润总额 44,806,716.73 元，同比增长 157.94% ；实现归属于上市公司股东净利润 43,858,205.45元，同比增长163.35%。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

本议案以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

五、 审议通过了《关于 <2014 年度利润分配预案 > 的议案》

根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2014年度审计报告，公司

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（仅指母公司）2014年度实现税后净利润33,472,286.32元，截止2014年12月31日， 公司可供股东分配的利润为 309,635,877.03 元，本年末资本公积金余额为 1,519,563,126.10元。

公司 2014 年度利润分配预案为：以现有总股本249,457,233股为基数，按每 10股派发现金股利人民币 0.5 元（含税）,共计12,472,861.65元，剩余未分配利 润结转以后年度。

本议案尚需提交2014年度股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

六、 审议通过了《关于 <2014 年度报告 > 及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2014年度报告》及摘要的程序 符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

本议案以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

七、 审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报表审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年。 有关公司独立董事对《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年财务报表审计机构的议案》的独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网 站。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

八、 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部新修订的《企业会计准则》，对相关会计政策进行变更。与会监 事认为：公司本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合公司实际情

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况，变更后的会计政策能够准确地反映公司财务状况和经营成果，同意公司本次 会计政策变更。独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

本议案以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告！

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

监 事 会

2015年4月2日

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