DingLi Corp., Ltd — Board/Management Information 2014

Jun 6, 2014

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2014-023

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 五次会议于2014年6月6日上午10:00在珠海以现场表决与通讯表决相结合的方式 举行，会议通知已于2014年5月30日以邮件方式送达相关人员。本次会议应到董 事7人，实到董事7人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。会议由董事长王耘先生主持，经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《关于变更募集资金专户及签订募集资金三方监管协议和 补充协议的议案》

同意撤销原中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行募集资金专用账户。决 定在招商银行股份有限公司珠海分行开设新的募集资金专用账户，将原中国工商 银行股份有限公司珠海唐家支行募集资金专用账户余额（人民币11,519.00万元） 之中人民币7,000万元转入新开专户（账号：656900090510704），并与招商银行 股份有限公司珠海分行(以下简称“专户银行”）及保荐机构平安证券签署《募集 资金三方监管协议》。剩余余额人民币4,519万元全部转入兴业银行股份有限公司 珠海分行募集资金专用账户（（账号：399020100100061921），并与兴业银行股份 有限公司珠海分行及保荐机构平安证券签署《募集资金三方监管协议补充协议》。 本次募集资金专户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》

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本次关联交易提交董事会审议前经过公司独立董事的事先认可，公司独立董 事对该事项发表了独立意见。保荐机构平安证券有限责任公司出具了专项核查意 见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。相关内容详见同日刊登在中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于出售控股子 公司股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》

董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长及董事会秘书代表公 司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架协 议等。

根据相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调 查及审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照相关制度的要求编制重大资产 重组预案或报告书，再次召开董事会会议审议并公告。公司股票停牌期间，公司 将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2014年6月23日上午10:00点召开2014年第二次临时股东大会，审 议本次会议作出的第二项决议所涉及事项。有关《珠海世纪鼎利通信科技股份有 限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定 信息披露网站。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

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