DingLi Corp., Ltd — Board/Management Information 2014

Jan 13, 2014

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2014-003

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 二次会议通知于2014年1月9日发出，会议于2014年1月13日下午14:00在公司二楼 会议室召开，召开方式为现场投票行使表决权。会议应到监事3人，实到监事3 人，分别为：杨琴女士、张义泽先生、张天林先生。

会议由监事会主席张天林先生主持，本次会议的举行和召开符合国家有关法 律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

一、 审议通过《关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案》

全体监事经认真审议后认为：

本次交易有利于公司更好地做好擅长的主业，降低经营风险，符合公司的最

大利益,不存在损害非关联股东和中小投资者利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

==> picture [343 x 13] intentionally omitted <==

二○一四年一月十三日