DingLi Corp., Ltd — Board/Management Information 2013

Nov 19, 2013

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2013-052

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 一次会议通知于2013年11月19日发出，会议于2013年11月19日下午15:00在公司 二楼会议室召开，召开方式为现场投票行使表决权。会议应到监事3人，实到监 事3人，分别为：杨琴女士、张义泽先生、张天林先生。

会议由张天林先生主持，本次会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及 《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

一、 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举张天林先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会相同。 本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

监 事 会

二○一三年十一月十九日

第三届监事会成员简历：

1、 杨琴 女士 中国国籍，无境外居留权，1987 年生，本科学历。2010 年加 入世纪鼎利，曾担任公司法务专员，现担任总经理办公室主任助理。

杨琴女士未持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及实际控制人、董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条 所规定的情形。

2、 张天林 先生， 中国国籍，无境外居留权。1981 年生，本科学历。2004 年加入世纪鼎利，曾担任公司技术部总监、研发和产品线新业务部总监。现任公 司交付部副总监。

张天林先生未持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及实际控制人、董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

3 、张义泽 先生， 中国国籍，无境外居留权。1986 年生，本科学历。曾任 职港中旅（珠海）海洋温泉有限公司温泉分公司行政人事部见习经理，2012 年3 月加入世纪鼎利，担任公司人力资源部人力资源专员。

张义泽先生未持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及实际控制人、董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。