DingLi Corp., Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 26, 2012

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2012-027

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 十四次会议于2012年10月25日上午10:00在公司一楼会议室以通讯表决方式举 行，会议通知已于2012年10月22日以邮件方式送达相关人员。本次会议应到董事 7人，实到董事7人，监事和部分高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王耘先生主持，经与会董事认 真审议，做出如下决议：

一、审议通过《2012年第三季度报告》全文及正文

公司董事、监事和高级管理人员认真审阅了公司《2012年第三季度报告》及 相关资料，认为公司《2012年第三季度报告》及相关资料能够真实、准确、完整 地反映公司的实际情况，并且公司的董事、高级管理人员对该定期报告出具了书 面确认意见，公司的监事会亦出具了书面审核意见。

有关公司《2012年第三季度报告》的具体内容详见中国证券监督管理委员会 创业板指定信息披露网站；《2012年第三季度报告》正文刊登在2012年10月26日 的《证券时报》、《中国证券报》。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

由于独立董事李刚先生向董事会提交了的辞职报告并被董事会批准，为保 证董事会工作正常开展，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度

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的指导意见》和《公司章程》等规定，提名张英海先生为公司第二届董事会独立 董事候选人，接替李刚先生在董事会中的职务。

该项议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

独立董事已对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，独立意见 内容详见同日刊登在证监会指定的信息披露网站上的公告。张英海先生简历请见 本公告附件一。独立董事候选人的任职资格和独立性将在经深圳证券交易所审核 无异议后，本议案将提交 2012 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2012年11月19日上午10:00点召开2012年第二次临时股东大会， 审议本次会议作出的第二项决议所涉及事项。有关《珠海世纪鼎利通信科技股份 有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指 定信息披露网站。

本议案以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

董 事 会 二Ｏ一二年十月二十五日

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附件一：

独立董事候选人张英海先生简历

张英海先生，中国国籍，无境外居留权，1951年生，北京邮电大学工学 博士。曾先后任职于中央广播事业局科学研究所、北京邮电学院。现任北京 邮电大学学术委员会主任，兼任北京通信信息协会理事长，担任北京梅泰诺 通信技术股份有限公司独立董事，中国联合网络通信股份有限公司独立董 事。

张英海先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关 联关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定 中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未 有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司 独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

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