DingLi Corp., Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 26, 2012

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

独立董事关于

提名张英海先生为独立董事候选人的独立意见

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 10 月 25 日召开了第二届董事会第十四次会议，我们作为公司的独立董事参加了本次 会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们对本次董事会审议的议案 进行了认真细致的审核，现就本次会议审议的《关于提名独立董事的议案》发表 如下独立意见：

由于李刚先生辞职，公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，公司应及 时补选。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，公司董 事会拟提名张英海先生为公司独立董事候选人，经审阅张英海先生的相关履历资 料，我们认为本次提名是在充分了解被提名人身份、学历、职业、专业能力等情 况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任公司独立 董事的资格和能力。

被提名人未持有公司股份，与持有公司 5% 以上的股东、实际控制人、其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 规 定的情形。其提名程序符合《公司章程》的规定。

我们同意提名张英海先生为公司第二届董事会独立董事候选人。张英海先生 担任公司独立董事资格和独立性，经深圳证券交易所审核无异议后方可提请公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

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