DingLi Corp., Ltd — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Apr 21, 2012

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2012-015

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

• 1、本次股东大会以现场书面投票方式召开；

• 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大 会于2012年4月20日在珠海市港湾大道科技五路8号会议室召开。参加本次股东大 会的股东及股东代表共6名，代表股份12,117.1787万股，占公司有表决权股份总 数的56.09 %。会议由公司董事会召集，董事长王耘先生主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下决议：

1、 审议通过《2011年度董事会工作报告》

表决结果：同意12,117.1787万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的100%，反对0 股；弃权0 股。

2、 审议通过《2011年度监事会工作报告》

表决结果：同意12,117.1787万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的100%，反对0 股；弃权0 股。

3、 审议通过《2011年度财务决算报告》

表决结果：同意12,117.1787万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的100%，反对0 股；弃权0 股。

• 4、 审议通过《2011年度报告全文及摘要》

表决结果：同意12,117.1787万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的100%，反对0 股；弃权0 股。

• 5、 审议通过《2011年度利润分配预案》

表决结果：同意12,117.1787万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的100%，反对0 股；弃权0 股。

• 6、 审议通过《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年财务 报表审计机构的议案》

表决结果：同意12,117.1787万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的100%，反对0股；弃权0股。

• 7、 审议通过《关于变更“投资北京世源信通科技有限公司”实施方案 暨关联交易的议案》

表决结果：同意12,117.1787万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的100%，反对0 股；弃权0 股。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所韦少辉、胡云云律师到会见证本次股东大会，并出具了 法律意见书。

信达律师认为：世纪鼎利本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定； 出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决 结果合法、有效。

四、备查文件

• 1、公司2011年度股东大会决议；

• 2、广东信达律师事务所关于珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司2011年年

度股东大会法律意见书。

特此公告。

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月二十日