DingLi Corp., Ltd — Regulatory Filings 2012

Mar 28, 2012

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2012-007

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 六次会议，于2012年3月16日以邮件方式通知全体监事，2012年3月27日下午15:00 在公司二楼会议室召开，召开方式为现场投票行使表决权。会议应到监事3人， 实到监事3人，分别为：陈红、李琳娜、刘雨松。

监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 监事会会议由监事会主席陈红女士主持。会议形成决议如下：

一、 审议通过了《 2011 年度监事会工作报告》

有关《2011年度监事会工作报告》的具体内容详见在中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站公告的《2011年度报告》 的第八节“监事会报告”。

本议案以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

二、 审议通过了《关于 2011 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易 所有关创业板上市公司的有关规定，制订并完善了各项内控制度，建立了较为完 善的内部控制体系，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完 善，符合相关法律法规要求及公司发展的实际需要，保证了公司各项业务活动的 有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。 本议案以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

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三、 审议通过了《 2011 年度决算报告》

根据天健会计师事务所有限公司于2012年3月27日出具的天健审【2012】3 – 65号《珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司2011年度审计报告》（以下简称“《审 计报告》”），公司实现营业收入37,613.10万元，实现营业利润 9,019.87万元， 利润总额 10,566.58万元，归属于上市公司股东的净利润8,827.19万元。

本议案以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

四、 审议通过了《 2011 年度利润分配预案》

根据经天健会计师事务所有限公司审计的2011年度财务报告，公司（仅指母 公司）2011年度实现税后净利润92,257,300.32元。按照《公司章程》的规定， 应提取法定盈余公积 9,225,730.00元，提取法定盈余公积后的利润，连同上年 末的未分配利润，并扣除2011年度已分配利润 43,200,000.00元，剩余的可供股 东分配利润为 293,753,076.77元。

现根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指 导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更 好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规 定，监事会同意公司 2011 年度利润分配预案为：以 2011 年 12 月 31 日公司 总股本 21,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币（含 税）。

本议案以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 本预案需提交2011年度股东大会审议批准后实施。

五、 审议通过了 2011 年年度报告全文及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

本议案以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

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六、 审议通过了《关于 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深证证券交 易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理， 实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符合中国证监会、深 圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为， 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

七、 审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年财务 报表审计机构的议案》

监事会认为：浙江天健会计师事务所有限公司在执业过程中坚持独立审计原 则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同 意续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2012年财务报表审计机构。

本议案以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

八、 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司根据实际情况，对募投项目“无线网络测试系统技改及多接口分析与优 化管理系统项目”计划完成时间进行调整，详情请参考《关于部分募集资金投资 项目延期的公告》。

本议案以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案无需提交公司2011年度股东大会审议。

九、 审议通过了《关于变更“投资北京世源信通科技有限公司”实施方

案暨关联关易的议案》

有关变更“投资北京世源信通科技有限公司实施方案”的关联交易事项已获 公司独立董事事前认可，并发表独立意见。具体内容详见中国证监会创业板指定 信息披露网站刊登的《关于变更“投资北京世源信通科技有限公司”实施方案暨 关联关易的公告》。

本议案以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

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本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

特此公告。

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

监 事 会

二○一二年三月二十七日

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