DingLi Corp., Ltd — Board/Management Information 2011

Jan 28, 2011

证券简称：世纪鼎利

公告编号：2011-004

证券代码：300050

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 三次会议于2011年1月28日下午13:00在公司一楼会议室以通讯表决方式举行，会 议通知已于2011年1月25日以邮件方式送达相关人员。本次会议应到董事7人，实 到董事7人，监事和部分高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王耘先生主持，经与会董事认真审议， 做出如下决议：

一、审议通过《关于公司使用超募资金对外投资设立控股子公司的议案》

公司拟使用超募资金700 万元与黄华先生、冀胜华先生以及陈鹏辉先生合资 成立北京鼎元丰和科技有限公司。本次交易不构成关联交易。合资公司注册资本 1,000 万元，其中公司以货币出资700 万元，占其注册资本的比例为70%，黄华 先生货币出资 258 万元，占其注册资本 25.8%；冀胜华先生货币出资 23 万元， 占其注册资本 2.3%；陈鹏辉先生货币出资 19 万元，占其注册资本 1.9%。控股 子公司的基本情况如下：

• 1、公司名称：北京鼎元丰和科技有限公司（公司名称以登记机关核准为准）

• 2、拟设地点：北京市海淀区

• 3、注册资本：1,000 万元

• 4、企业类型：有限责任公司

• 5、法定代表人：喻大发

6、经营范围：无线通信、计算机软件开发，通信设备技术开发，嵌入式系 统技术开发，技术咨询，系统集成，技术服务。（经营范围以登记机关核准为准）

控股子公司成立后，将主要从事智能终端的移动数据业务性能自动化测试技 术及产品的研发和推广。有关项目的详细内容请见中国证监会指定创业板信息披 露网站上《关于公司使用超募资金暨对外投资的公告》。

根据《公司章程》规定，本次对外投资事项属于董事会决策权限，不需提交 股东大会审议。

该议案以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 董事会 二○一一年一月二十八日