DingLi Corp., Ltd — Board/Management Information 2010

Aug 26, 2010

证券简称：世纪鼎利

公告编号：2010-030

证券代码：300050

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 十八次会议由董事长召集，并于2010年8月13日以书面通知全体董事，会议于2010 年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人， 本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司《章程》的规定。

会议由董事长王耘主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项 表决，形成以下决议：

一、审议通过了《2010年半年度报告及摘要》

公司董事、监事和高级管理人员认真审阅了公司《2010年半年度报告及摘要》 及相关资料，认为公司《2010年半年度报告及摘要》及相关资料能够真实准确完 整地反映公司的实际情况，并且公司的董事、高级管理人员对该等定期报告出具 了书面确认意见，公司的监事会亦出具了书面审核意见。

有关2010年半年度报告及摘要的详细内容，请见中国证监会指定创业板信息 披露网站上相关公告。

本议案以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过了《2010年上半年利润分配预案》

根据经天健会计师事务所有限公司审计的天健审（2010）3-137号2010年半 年度财务报告，我公司（仅指母公司）2010 年上半年实现税后净利润 64,904,672.79元，截至本报告期末的未分配利润总额为167,453,813.33元。

公司2010年中期利润分配预案：以2010年6月30日的公司总股本5400万股为

基数，向全体股东每10股转增10股并派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金 股利810万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

本议案需提交股东大会进行审议。

本议案以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、审议通过了《关于改聘技术负责人的议案》

公司免去陈春雄技术负责人职务，改聘研发总监曹雪山（简历附后）兼任技 术负责人，原技术负责人陈春雄出任公司全资子公司广州市贝软电子科技有限公 司总经理。

本议案以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

四、审议通过了《关于部分变更“无线网络测试系统技改及多接口分析与优化 管理系统”实施主体的议案》

公司就有关部分变更“无线网络测试系统技改及多接口分析与优化管理系 统”实施主体的事项与独立董事及监事会成员进行充分沟通，公司全体独立董事 和监事会成员均对本议案发表了同意意见，公司保荐机构对本议案发表了专项保 荐意见。

详细内容请见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于部份变更“无 线网络测试系统技改及多接口分析与优化管理系统”实施主体的公告》。 本议案需提交股东大会进行审议。

本议案以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

五、审议通过了《关于2010年向鼎星众诚销售产品以及提供劳务，两者合同总 金额不超过人民币壹仟万元的议案》

有关2010年向鼎星众诚销售产品以及提供劳务，两者合同总金额不超过人民 币壹仟万元的关联交易事项已获公司独立董事事前认可，并发表独立意见。详细 内容请见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《日常关联交易预计公告》。

董事王耘作为鼎星众诚董事长回避表决，此项关联交易无需提交股东大会审

议。

本议案以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

六、审议通过了《关于 2010 年 9 月 10 日召开公司 2010 年第三次临时股东大会的通 知》

《关于2010年9月10日召开公司2010年第三次临时股东大会的通知》，请见中 国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 董事会

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曹雪山先生简历：

曹雪山先生 中国国籍，无境外居留权，1973 年生，本科学历。曾任职于 航空工业总公司第 608 研究所工程师；2001 年加入鼎利有限，历任公司高级程 序员、产品部经理。现任公司研发总监，持有公司股票 74.8 万股，与其他董监 高及持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。