DingLi Corp., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Aug 24, 2022

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2022-043

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会 议审议通过，决定于2022 年9 月15 日（星期四）下午14:30 召开公司2022 年 第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

• 一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、股东大会的届次：2022 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议的合法、合规性：公司于2022 年8 月23 日召开的第五届董事会第十

• 九次会议审议通过了《关于召开2022 年第一次临时股东大会的议案》，召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  • 4、会议召开的日期、时间：

  • （1）现场会议时间：2022 年9 月15 日（星期四）下午14:30

  • （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022 年9 月15 日（星 期四）上午9:15-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022 年9 月15 日（星期

• 四）上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

  • 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  • （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

• 1 -

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券 交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东， 均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票 可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022 年9 月9 日（星期五）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2022 年9 月9 日（星期五），收市时在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东（授权委托书见附件三）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议召开地点：广东省珠海市港湾大道科技五路8 号公司一楼会议室

9、特别提醒：鉴于目前新冠疫情防控工作依然严峻，为防止疫情扩散和保 护投资者健康，公司倡议股东优先通过网络投票方式参与本次股东大会。确需现 场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口 罩等防护用具，做好个人防护。会议当日前来参会者需提供48 小时内核酸检测 阴性证明，体温正常，且粤康码和防疫行程卡均为绿色。参会当日佩戴好口罩， 并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。若会议召开当日当地政府部门等 有权机构出台新的防疫规定，公司将有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控 政策要求的股东、股东代理人将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进 行表决。

二、 会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

• 2 -

该列打勾的栏 目可以投票 1.00 《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》 √

根据《公司法》等相关规定，上述提案的表决结果需对中小投资者进行单独 计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合 计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的 1/2 以上通过。

上述议案已经公司2022 年8 月23 日召开的第五届董事会第十九次会议与第 五届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2022 年8 月25 日刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记； 2、法人股东出席会议须持有法人股东账户卡、法人营业执照复印件（加盖 公章）、法定代表人身份证及法定代表人证明书；委托代理人出席的，需持有代 理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依 法出具的授权委托书（授权委托书格式见附件三）、法定代表人证明和法人股东 账户卡进行登记；

3、自然人股东亲自出席会议须持有本人身份证、股东证券账户卡进行登记； 委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、委托人身份证复印件及证券账户卡 复印件、授权委托书（授权委托书格式见附件三）进行登记；

4、异地股东可以采用信函或传真方式登记，异地股东请仔细填写《股东参 会登记表》（见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在2022 年9 月 14 日（星期三）17:00 前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

（二）登记时间

2022 年9 月13 日（上午9:00 至11:30，下午14:00 至17:00） （三）登记地点及授权委托书送达地点

• 1）现场登记地址：珠海市港湾大道科技五路8 号董事会办公室

• 3 -

• 2）通讯地址：珠海市港湾大道科技五路8 号

• 3）联系电话：0756-3626066

• 4）联系传真：0756-3626065

• 5）邮件编码：519085

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程 见附件一。

五、其他事项

• 1、会议咨询：公司董事会办公室

  • 联系人：许泽权、徐巧红

联系电话：0756-3626066

• 2、会议材料备于公司董事会办公室。

• 3、本次会议预期半天，出席人员交通、食宿费自理。

• 4、附件一：参与网络投票的具体操作流程；

  • 附件二：股东参会登记表；

  • 附件三：授权委托书样本。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会 二〇二二年八月二十五日

• 4 -

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“350050”，投票简称为“鼎利投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意，反对，弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2022 年9 月15 日（星期四）上午9:15-9：25，9:30-11:30， 下午13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2022 年9 月15 日（星期四）上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

• 5 -

附件二：

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称：
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码：
出席会议人员姓名：	是否委托：
代理人姓名：	代理人身份证号码：
股票账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
股东签字（法人股东盖章）：年 月 日

• 6 -

附件三：

授 权 委 托 书

珠海世纪鼎利科技股份有限公司：

兹授权 先生（女士）代表本人（本公司）出席珠海世纪鼎利 科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代替本人（本公司）对会议审 议的各项议案按授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相 关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于续聘2022 年度会计师事务所的议案》	√

投票说明：

• 1、本授权委托书的有效期：自本委托书签署日至本次股东大会结束；

• 2、自然人股东签名；法人股东加盖单位公章；

• 3、各选项中，在“同意”、“反对”、或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选

• 无效，不填表示弃权；

  • 4、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签章：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股票账号：

持股数量： 股

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

• 7 -