DingLi Corp., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Nov 27, 2017

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2017-096

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

关于公司召开 2017 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会 议审议通过，决定于 2017 年 12 月 13 日下午 14:30 召开公司 2017 年第四次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 股东大会的届次：2017 年第四次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会。

• 3、会议的合法、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，召集

• 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  • 4、会议召开的日期、时间：

  • （1）现场会议时间：2017 年 12 月 13 日（周三）下午 14：30 开始

  • （2）网络投票时间：2017 年 12 月 12 日至 2017 年 12 月 13 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 12 月 13 日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2017 年 12 月 12 日下午 15:00 至 2017 年 12 月 13 日下 午 15:00 期间的任意时间。

• 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公

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• 1 -

司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券 交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东， 均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票 可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

1. 股权登记日：2017 年 12 月 8 日（周五）。

2. 会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 8 日（周五），收市时在中国结 算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书 见附件三）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

1. 会议召开地点：珠海市港湾大道科技五路 8 号公司一楼会议室

二、 会议主要议题

• 1、《关于部分募集资金投资项目结项的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司

于 2017 年 11 月 27 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾打栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于部分募集资金投资项目结项的议案》	√

四、会议登记方法

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• 2 -

（一）登记方式：

1、登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记；

• 2、法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法

• 定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持有《法人授权委托书》、出席人 《身份证》办理登记手续；

3、自然人股东亲自出席会议须持有本人《身份证》、《证券账户卡》；委托代 理人出席会议的，应持有本人《身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》 办理登记手续；

4、异地股东可以采用信函或传真方式登记，异地股东请仔细填写《股东参 会登记表》（见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2017 年 12 月 11 日 17:00 前送达公司证券部，并进行电话确认。

（二）登记时间：

2017 年 12 月 11 日（上午 8:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00）

（三）登记地点及授权委托书送达地点：

• 1）现场登记地址：珠海市港湾大道科技五路 8 号证券部

• 2）通讯地址：珠海市港湾大道科技五路 8 号

• 3）联系电话：0756-3626066

• 4）联系传真：0756-3626065

• 5）邮件编码：519085

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议咨询：公司证券部

联系人：许泽权、徐巧红

联系电话：0756-3626066

• 2、会议材料备于公司证券部。

• 3、本次会议预期半天，出席人员交通、食宿费自理。

  • 4、附件一：参与网络投票的具体操作流程；

附件二：股东参会登记表；

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• 3 -

附件三：授权委托书样本。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月二十七日

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• 4 -

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“365050”，投票简称为“鼎利投票”。

2、填报表决意见。

对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年12 月13 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年12 月12 日下午3：00，结束 时间为2017 年12 月13 日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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• 5 -

附件二：

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会参会登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股票账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：

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• 6 -

附件三：

授 权 委 托 书

珠海世纪鼎利科技股份有限公司：

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席珠海世纪鼎利 科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并代替本人对会议审议的各项议 案按授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾打栏目可以投票
非累积投票提案		√
1.00	《关于部分募集资金投资项目结项的议案》	√

委托人签章：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股票账号： 持股数： 股

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

• 1、本授权委托书的有效期：自本委托书签署日至本次股东大会结束；

• 2、自然人股东签名；法人股东加盖单位公章；

• 3、各选项中，在“赞成”、“反对”、“弃权”或“回避”栏中用“√”选择

• 一项，多选无效，不填表示弃权；

  • 4、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效。

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