DingLi Corp., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 13, 2014

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2014-004

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开的基本情况

• 1．召集人：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司董事会

2．公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于在2014年1月28日召开珠海世 纪鼎利通信科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。

• 3．会议召开日期和时间：2014年1月28日（星期二）上午10:00

4、股权登记日：2014年1月23日（星期四）

• 5．会议召开方式：以现场投票方式召开

• 6．会议出席对象

（1）截止2014年1月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东；

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师；

• 7．会议地点：珠海市港湾大道科技五路8号一楼会议室。

二、会议审议事项

• 1．本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二次会议审议通过后提交，程序 合法，资料完备。

• 2．本次会议拟审议的议案如下：

• （1）关于公司出售全资孙公司股权暨关联交易的议案。

公司关联股东叶滨先生、喻大发先生以及叶蓉女士将回避表决。

• 3．披露情况：

上述《议案》内容请详见证监会指定网站刊登的相关公告及文件。

三、会议登记方法

• 1．登记方式：

• （1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法 定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手

续；

• （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居 民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间 为准。不接受电话登记。

• 2．登记时间：2014年1月24日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00

• 3．登记地点：董事会办公室

联系地址：珠海市港湾大道科技五路8号 邮政编码：519085

• 联系传真：0756-3626065

四、其他

• 1． 会议咨询：董事会办公室

联系人：陈勇、伍燕青

联系电话：0756-3626066

• 2．本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的相关交通费、餐费等相 关费用自理。

• 3、附件一：股东参会登记表；附件二：授权委托书。

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

董事会

二○一四年一月十三日

附件一：

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

2014年第一次临时股东大会参会登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股票账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：

附件二：

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席珠海世纪鼎利通 信科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项 议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文 件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案

委托人签章：______________________________

委托人《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：____________________

委托人持股数额：_______________

委托人股票账号：__________________

受托人签名： _______________

受托人《居民身份证》号码：________________________________

委托日期：______________

• 1．本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2．自然人股东签名；法人股东加盖单位公章；

• 3．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选 无效，不填表示弃权；

• 4．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效。