DingLi Corp., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Sep 28, 2020

证券简称：世纪鼎利 公告编号：2020-049

证券代码：300050

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

关于筹划公司控制权变更的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司控股股东、实际控制人叶滨先生拟通过协议转让方式将其持有的公 司50,000,000 股无限售条件的流通股股票，占公司总股本的8.75%，转让给受 让方；同时，叶滨先生拟将45,744,700 股股票的表决权，占公司总股本的8.00%， 委托给受让方；若本次交易最终实施，将导致公司控制权发生变更；

2、除上述股份转让和表决权委托事项之外，公司拟向特定对象发行股票， 受让方拟以现金方式全额认购公司向特定对象非公开发行的股份；

3、受让方为一家国内民营教育产业集团，其通过协议控制的方式，已在境 外上市。本次交易受让方尚需按照境外交易所的相关法律法规，履行相应的审议 和披露程序；

4、本次交易事项不会对公司的正常生产经营造成影响，不存在损害公司及 中小股东利益的情形。

5、本次交易涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务， 本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪鼎利”）近日 收到控股股东及实际控制人叶滨先生的《告知函》，获悉其正在筹划股权转让及 表决权委托等事宜。若该事项最终达成，将会导致公司控股股东及实际控制人发

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

生变更。相关情况如下：

公司控股股东、实际控制人叶滨先生拟通过协议转让方式将其持有的公司 50,000,000 股无限售条件的流通股股票，占公司总股本的8.75%，转让给受让方； 同时，叶滨先生拟将45,744,700 股股票的表决权，占公司总股本的8.00%，委 托给受让方。如上述交易顺利完成，受让方将持有公司 50,000,000 股股份（占 公司总股本的8.75%），合计享有公司16.75 %表决权，从而可能导致公司控股股 东及实际控制人发生变更。除上述股份转让和表决权委托事项之外，公司拟筹划 向特定对象发行股票，受让方拟以现金方式全额认购公司向特定对象非公开发行 的股份。

受让方为一家国内民营教育产业集团，旗下拥有多所职业教育院校，具有与 公司业务相匹配的行业经验和资源，且其已通过协议控制的方式，在境外上市， 具备上市公司规范运作的能力。本次事项受让方尚需按照境外的相关法律法规， 履行相应的审议和披露程序。

鉴于《股权转让协议》、《表决权委托协议》等相关正式协议尚未签署，上 述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成 公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司信息披露指引第2号—停复牌业务》等的有关规定，经公司向深 圳证券交易所申请，公司股票（股票简称:世纪鼎利，股票代码:300050）自2020 年9月28日（星期一）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过五个交易日。待上 述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。

股票停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定 履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）、 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以上述指定媒 体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

==> picture [79 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [391 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2