DingLi Corp., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Nov 27, 2017

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2017-094

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九 次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，同意将“投资建 设鼎利中德国际学院运营项目”（以下简称“本项目”）结项。公司独立董事、监 事会发表了明确的同意意见。

本次事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《公司章程》等法律法规规定，本事项尚需提交公司股东大会批准。 一、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1446号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司（现更名为“平安证券股 份有限公司”）采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股 票1,400万股，发行价为每股人民币88.00元，共计募集资金123,200.00万元，扣 除承销和保荐费用5,028.00万元后的募集资金为118,172.00万元，已由主承销商 平安证券股份有限公司于2010年1月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除 上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益 性证券直接相关的新增外部费用872.25万元后，公司本次募集资金净额为 117,299.75万元。上述募集资金到位情况业经天键会计师事务所有限公司验证， 并由其出具《验资报告》(天健验〔2010〕3-3号)。

二、 募投项目“投资建设鼎利中德国际学院运营项目”资金使用及完成情

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况

（一）项目基本情况

本项目是公司为把握“中国制造 2025”机遇，进一步推动职业教育战略落 地，促进“鼎利学院”项目人才培养计划由1.0 向2.0 升级演进，提升职业教育 品牌形象，经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于使用超募资金 投资建设鼎利中德国际学院运营项目的议案》，同意使用超募资金 28,000 万元投 资建设 3 所“鼎利中德国际学院”，全部款项用于合作办学的投入。公司管理层 可根据市场环境、业务拓展的具体情况，按照稳妥安全的原则，在计划投资额度 内对实施进度和投资进度等进行适当调整。

（二）募集资金投资项目建设情况及资金节余原因分析

截至2017 年10 月31 日，公司已完成3 所 “鼎利中德国际学院”的建设。 项目整体投入资金以及完成情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	累计投入总额	累计投入额占承诺投资额比例	项目节余金额	结余募集资金占承诺投资比例
投资建设
鼎利中德国际学院	28,000	15,000	53.57%	13,000	46.43%
运营项目

1、四川科技职业学院—鼎利中德国际学院

四川科技职业学院—鼎利中德国际学院计划投资金额为7,636 万元，为 获取更佳的投资回报和更大的办学影响，结合公司与合作主体签订的具体协 议，公司对四川科技职业学院—鼎利中德国际学院增加投资装修建设约8000 平米教学及实训场地、增加采购30 套实训设备，实际投入10,000 万元，比 原计划增加投资2,364 万元。

四川科技职业学院—鼎利中德国际学院运营周期为2016 年11 月-2031 年 8 月，共计15 年，合作培养15 届学生。2016 年招生轨道交通专业245 人； 2017 年开始增设包括但不限于工业机器人、汽车营销与服务、汽车运用与维 修技术、汽车电子技术、新能源汽车技术等具有德方优势教育资源专业及方 向，2017 年实际招生900 人，以此逐步扩大招生规模，2018 年1000 人以上， 2019 年开始每级招生1100 人，争取2021 年末中德国际学院在校生规模达到

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3300 人。目前在校生1100 余人，社会反响良好。

该项目将德国双元制教育中的模式及核心内容创造性地运用到日常教学 与科研工作中，通过严谨的专业化管理与组织，构建了新型人才培养方案， 刷新了该校各类创新创业大赛成绩，积极推动了该校高技能应用型人才培养 和教学教研的创新。

2、山东凯文科技职业学院—鼎利中德国际学院

山东凯文科技职业学院—鼎利中德国际学院计划投资金额为11,455 万 元，公司结合合作方的具体情况及该项目的实施条件，严格按照募集资金管 理的相关规定，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，充分结合 和利用已有的实施场地、实施环境、实施经验，严格把控项目建设周期以及 成本支出，并按照稳妥安全的原则为指导，在整体投资计划内降低投资规模， 公司减少投资山东凯文科技职业学院-鼎利中德国际学院约25000 平方米教学 及实训场地的装修建设，减少采购210 套实训设备，实际投入投资金额4,000 万元，比原计划投资节省7,455 万元。

山东凯文科技职业学院—鼎利中德国际学院运营周期为2016 年11 月 -2032 年8 月，共计16 年，合作培养13 届学生；若合作院校正式升为本科后， 则合作期延长至2033 年8 月，合作期17 年。主要围绕通信技术、计算机应 用技术、电子信息工程技术、机电一体化、电子商务等专业方向培养人才。 2017 年实际招生482 人，2018 年不低于700 人，2019 级开始每级不低于800 人。

该项目前期有一定的中德合作基础，本次建设中德国际学院将进一步加 快中德的创新合作与发展，中德学院的人才培养未来将对该区域的智能制造 水平有一定的支撑作用。

3、湖北师范大学-鼎利中德国际学院

湖北师范大学-鼎利中德国际学院原计划投资金额为8,909 万元，公司结 合合作方的具体情况及该项目的实施条件，严格按照募集资金管理的相关规 定，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，充分结合和利用已有 的实施场地、实施环境、实施经验，严格把控项目成本，并按照稳妥安全的 原则为指导，在整体投资计划内降低投资规模，实际投资金额为1,000 万元， 公司减少投资湖北师范大学-鼎利中德国际学院约25000 平方米教学场地及实 - 3 -

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训场地的装修建设，取消建设综合实践中心，减少采购201 套实训设备，比 原计划投资节省7,909 万元。

湖北师范大学-鼎利中德国际学院运营周期为2016 年12 月-2027 年8 月， 共计11 年，合作培养7 届学生。主要围绕通信工程、软件工程、物联网工程、 计算机科学与技术等专业方向培养人才。2017 级实际招生324 人，2018 级开 始每级计划招生500 人，预期2021 年末中德学院在校生规模达2000 人。

该项目充分发挥鼎利学院实训基地在人才培养中的积极作用，深入实施 德国先进的创业教育理念和完善的创业教育体系，促进教育思想观念转变和 人才培养模式改革，强化对大学生的创新创业能力训练，开展“双创”教育。 2017 年，鼎利学院学生在教育部国家级大学生创新创业训练计划项目中成功 获批2 个项目。

（三）项目结余资金情况及使用计划

本项目结余金额13,000 万元，占计划投资金额比例46.43%。对于本项目 节余资金，将存放于公司原募集资金账户进行监管。公司将根据自身发展规划 及实际生产经营需要，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关 规定，围绕主营业务、合理规划，妥善安排使用计划。公司在实际使用资金前 将履行相应的审议程序并及时披露。

三、相关审核和批准程序

（一）董事会、监事会审议情况

2017 年11 月27 日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十 四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，同意将募投项 目“投资建设鼎利中德国际学院运营项目”结项。

（二）独立董事意见

公司独立董事核查后认为：公司已完成3 所 “鼎利中德国际学院”的建设， 将募投项目“投资建设鼎利中德国际学院运营项目”结项，符合公司实际经营需 要，有利于节约公司成本，提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。 履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作条例》等 相关法律法规、规范性文件的规定。因此，我们一致同意将募投项目“投资建设 鼎利中德国际学院运营项目”结项。

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四、备查文件

• 1、第四届董事会第十九次会议决议

• 2、第四届监事会第十四次会议决议

• 3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

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二〇一七年十一月二十七日

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