DingLi Corp., Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 22, 2017

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2017-101

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“世纪鼎利”）第四 届董事会第二十次会议于2017 年12 月21 日上午10:00 开始以现场会议方式在 公司会议室召开，本次会议的通知已于2017 年12 月18 日以邮件和书面方式送 达相关人员。本次会议由董事长王耘先生主持，应出席董事5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与 会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设鼎利职业教 育学院（二期）运营项目的议案》

公司独立董事、监事会对该议案发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核 查意见。《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设鼎利职业教育学院（二期） 运营项目的公告》（公告编号：2017-103）具体内容详见公司同日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。

二、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-104）具体内容详见同 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

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表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月二十二日

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