DingLi Corp., Ltd — Board/Management Information 2017

Nov 28, 2017

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《“证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》及《珠海世纪鼎利科技股份有限公司公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为珠海世纪鼎利 科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责 的原则，对公司第四届董事会第十九次会议审议的相关事项进行了认真的核查并发 表如下独立意见：

一、关于部分募集资金投资项目结项的独立意见

公司已完成3所 “鼎利中德国际学院”的建设，将募投项目“投资建设鼎利中德 国际学院运营项目”结项，符合公司实际经营需要，有利于节约公司成本，提高募 集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。履行了必要的审批程序，符合《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《公司章程》、《独立董事工作条例》等相关法律法规、规范性文件的规定。因 此，我们一致同意将募投项目“投资建设鼎利中德国际学院运营项目”结项。

二、关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的独立意见

一芯智能为公司全资子公司，该公司信誉及行业前景良好，财务风险可控。公 司本次对其进行担保行为不会对公司以及全资子公司一芯智能的正常运营和业务发 展造成不良影响。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，因此一致同意公司为一芯智能向银

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行申请授信额度不超过5,000万元人民币（含5,000万元）提供担保，担保期限2年。

独立董事签名：谢春璞 何彦峰

二○一七年十一月二十七日

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