DingLi Corp., Ltd — Board/Management Information 2017

Nov 27, 2017

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2017-092

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“世纪鼎利”）第四 届董事会第十九次会议于2017 年11 月27 日上午10:00 开始以现场会议方式在 公司会议室召开，本次会议的通知已于2017 年11 月22 日以邮件和书面方式送 达相关人员。本次会议由董事长王耘先生主持，应出席董事5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与 会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》

公司独立董事、监事会对该议案发表了明确的同意意见。《关于部分募集资 金投资项目结项的公告》（公告编号：2017-094）具体内容详见公司同日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

公司独立董事、监事会对该议案发表了明确的同意意见。《关于为全资子公 司向银行申请授信提供担保的公告》（公告号：2017-095）具体内容详见同日刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、审议通过了《关于召开公司2017 年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟于2017 年12 月13 日召开公司2017 年第四次临时股东大会，《关于召开公司 2017 年第四次临时股 东大会的通知的公告》（公告编号：2017-096）具体内容详见公司同日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月二十七日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2