DingLi Corp., Ltd — Board/Management Information 2017

Oct 29, 2017

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2017-088

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八 次会议于 2017 年 10 月 27 日上午 10:00 开始以现场会议方式在珠海港湾大道科 技五路 8 号一层会议室召开，会议通知已于 2017 年 10 月 24 日以书面和邮件方 式送达相关人员。本次会议由董事长王耘先生主持，会议应出席董事 5 人，实际 出席董事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与 会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《2017 年第三季度报告全文》的议案

公司《2017 年第三季度报告全文》具体内容详见公司同日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于签订共建“国际学院”项目合作协议的议案》

《关于签订共建“国际学院”项目合作协议的公告》（公告号：2017-090） 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

特此公告。

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珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月三十日

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